新城市建設發展：二零一八年年報.pdf

1、2018ANNUALREPORT2018年 報Annual Report 2018 二零一八年年報 CMYCMMYCYCMYKNew City Dev AR2018 Cover_16mm_output.pdf 1 24/4/2019 上午10:11目錄新城市建設發展集團有限公司 二零一八年年報1頁次公司資料 2財務摘要 3主席報告 4管理層討論及分析 6企業管治報告 8環境、社會及管治報告 18董事履歷 26董事會報告 28獨立核數師報告 34經審核綜合財務報表綜合：損益表 41損益及其他全面收益表 42財務狀況表 43權益變動表 45現金流量表 46綜合財務報表附註 48五年財務概要 126

2、新城市建設發展集團有限公司 二零一八年年報公司資料2董事會執行董事韓軍然先生（主席）羅敏先生司徒文輝先生（於二零一八年五月十日離任）獨立非執行董事陳耀東先生鄭清先生（於二零一九年二月十一日離任）歐陽晴汝醫生張晶先生梁貴華先生公司秘書陳艷琴女士註冊辦事處P.O.BOX 31119 Grand Pavilion,Hibiscus Way,802 West Bay RoadGrand Cayman,KY1-1205,Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐中心17樓D室核數師華普天健（香港）會計師事務所有限公司香港中環德輔道中121號遠東發展大廈5樓主要往來銀行香

3、港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司中信銀行（國際）有限公司開曼群島主要股份過戶登記處Royal Bank of Canada Trust Company(Cayman)Limited4th Floor,Royal Bank House,24 Shedden Road,George Town,Grand Cayman KY1-1110,Cayman Islands香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室法定代表韓軍然先生陳艷琴女士財務摘要新城市建設發展集團有限公司 二零一八年年報3二零一八年二零一七年千港元千港元變動 營業額91,764

4、39,076134.83%經營溢利49,92240,05524.63%本年度溢利13,71123,010(40.41%)權益總額689,206663,7373.84%資產總額1,261,4311,104,14714.24%負債總額(572,225)(440,410)29.93%每股基本盈利（港仙）0.410.70(41.43%)新城市建設發展集團有限公司 二零一八年年報主席報告4業務及營運回顧業務回顧本集團於本年度錄得營業額約91,764,000港元及錄得除稅後溢利約13,711,000港元。主要業務安排持續關連交易於二零一八年五月三十一日，(i)本公司一間全資附屬公司新協服務有限公司（作為租

5、戶）與永誠信投資有限公司（作為業主）之間分別就租賃辦公室物業；(ii)新協服務有限公司（作為租戶）與永嘉信投資有限公司（作為業主）之間分別就租賃辦公室物業及泊車位；及(iii)新協服務有限公司（作為租戶）與嘉誠嘉信國際物業管理（香港）有限公司（作為業主）就租賃員工宿舍及泊車位訂立新租賃協議（新租賃協議）。該等新租賃協議自二零一八年六月一日起計，為期兩年。永誠信投資有限公司、永嘉信投資有限公司及嘉誠嘉信國際物業管理（香港）有限公司均為由本公司一名關連人士之聯繫人士間接全資擁有之公司，因此，該等新租賃協議項下擬進行之交易構成本公司於上市規則第14A章項下之持續關連交易。展望本集團的全資附屬公司廣東

6、暢流投資有限公司（暢流）為本集團現時之主要營運單位。鑒於中國物業市場穩定增長，加之集團投入重金打造的暢流園區改造工程亦已接近尾聲，本集團從暢流收取的租金及相關管理服務收入較去年略有所增加。暢流會繼續以出租為主要商業活動。而本集團將以多種形式在暢流園區內開展以文化產業為主題的經營項目，我們預期內地的主要城市租金及其它收入於來年會穩步上揚。此外，本公司亦已投資於珠海的房地產開發並將繼續投資於中國，尤其是大灣區的其他物業，探索文化及地產的新商業盈利模式。主席報告新城市建設發展集團有限公司 二零一八年年報5本公司亦將於來年著重文化內涵及創新項目，我們了解到每一個地產項目都有其源於生活地方的不同、年齡的