怡園酒業：2019年報.pdf

1、A n n u a l R e p o r t2019年 報2019GRACE WINE HOLDINGS LIMITED 怡園酒業控股有限公司ANNUAL REPORT 2019 年報A n n u aGRACE WINE HOLDINGS LIMITED怡 園 酒 業 控 股 有 限 公 司(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:8146GRACE WINE HOLDINGS LIMITED怡 園 酒 業 控 股 有 限 公 司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)STOCK CODE:8146香港聯合交易所

2、有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為較其他於聯交所上市的公司可能帶有更高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。鑒於在GEM上市的公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券將會存在高流通性市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照GEM證券上市規則（GEM上市規則）

3、而刊載，旨在提供有關怡園酒業控股有限公司（怡園酒業 或本公司，連同其附屬公司統稱為 本集團 或 我們）的資料，本公司董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目錄2公司資料4主席報告5管理層討論及分析14董事及高級管理層20企業管治報告36環境、社會及管治報告64董事會報告76獨立核數師報告82綜合損益表83綜合全面收益表84綜合財務狀況表86綜合權益變動表87綜合現金流量表89財務報表附註164 財務概要

4、2怡園酒業控股有限公司 二零一九年年報公司資料董事會執行董事陳芳女士（主席、行政總裁）范智超先生非執行董事侯旦丹女士周灝先生獨立非執行董事何正德先生林良友先生Alec Peter Tracy先生合規顧問范智超先生公司秘書趙明璟先生授權代表范智超先生趙明璟先生審核委員會林良友先生（主席）周灝先生何正德先生薪酬委員會Alec Peter Tracy先生（主席）侯旦丹女士林良友先生提名委員會陳芳女士（主席）周灝先生何正德先生林良友先生（自二零二零年三月二十日起獲委任為成員）Alec Peter Tracy先生（自二零二零年三月二十日起獲 委任為成員）合規顧問西證（香港）融資有限公司香港銅鑼灣希慎道3

5、3號利園一期40樓核數師安永會計師事務所執業會計師香港中環添美道1號中信大廈22樓香港法律顧問陳浩銘律師事務所與泰樂信律師事務所聯盟香港皇后大道中8號21樓註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港華蘭路20號華蘭中心7樓705室3怡園酒業控股有限公司 二零一九年年報公司資料開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand

6、CaymanKY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國建設銀行股份有限公司太谷分行中國晉中市太谷縣西環路119號招商銀行上海分行泰興支行中國上海靜安區新閘路847號股份代號81464怡園酒業控股有限公司 二零一九年年報主席報告致各位股東：本人代表怡園酒業控股有限公司（怡園酒業 或 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事會（董事 或 董事會），欣然呈報本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報。本人將在本報告中呈列我們的部分成就，籍此協助各位股東在細閱財務業績之餘，對業務亦有更深入的瞭解。二零一九