展程控股：年報2019.pdf

1、股份代號：1854（於開曼群島註冊成立之有限公司）年報2019Stock code:1854(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)ANNUALREPORT2019ANNUAL REPORT 2019年報展程控股有限公司1展程控股有限公司2019年年報目錄公司資料 2主席報告 3管理層討論及分析 5環境、社會及管治報告 13董事及高級管理層履歷詳情 30企業管治報告 33董事會報告 45財務資料概要 53獨立核數師報告 54綜合全面收益表 59綜合財務狀況表 60綜合權益變動表 62綜合現金流量表 63綜合財務報表附

2、註 64展程控股有限公司2019年年報2公司資料董事會執行董事廖子情先生（主席）胡淑君女士（行政總裁）非執行董事黃忠揚先生獨立非執行董事李安梨女士吳褀敏先生羅少傑先生董事委員會審核委員會吳褀敏先生（主席）李安梨女士羅少傑先生提名委員會廖子情先生（主席）李安梨女士吳褀敏先生羅少傑先生薪酬委員會李安梨女士（主席）吳褀敏先生羅少傑先生廖子情先生公司秘書嚴秀屏女士法定代表廖子情先生嚴秀屏女士合規顧問富比資本有限公司香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓核數師羅兵咸永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓香港法律顧問陳馮吳律師事務所（與世澤律師事務所聯營）香港灣仔港灣道30號新鴻基中心41樓4101-04室

3、開曼群島主要股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)LimitedClifton House75 Fort StreetPO Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓開曼群島註冊辦事處Clifton House75 Fort StreetPO Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港新界沙田成全路1-7號順景工業大廈1樓A及B工場主要往來銀行華僑永亨銀行有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

4、股份代號1854公司網站.hk3展程控股有限公司2019年年報主席報告概要各位股東：二零一八年是展程控股有限公司（本公司 聯同其附屬公司統稱 本集團）既充實又振奮的一年。本集團自二零一六年在香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM上市以來，成功踏上新的里程碑。在二零一九年三月二十一日，本公司股份成功轉板至聯交所主板上市（轉板上市），新股份代號為1854，足以證明本公司之實力。本人相信轉板上市將致使本集團能夠擴大投資者群，並進一步提升本公司的企業形象以及公眾投資者的認可，同時鞏固本集團的行業地位，加強本集團的競爭力，從而有助本集團的未來增長及發展，為股東創造長遠價值。本年度的業績二零一八年基本通脹

5、率大致維持穩定，香港的宏觀經濟環境亦似乎回穩。儘管如此，客戶對餐飲業的消費態度仍持保守態度，因而對整體餐飲服務行業造成直接影響。憑藉支持餐飲服務經營商提升整體生產效率及減少對直接勞工的依賴的機會，於截至二零一九年三月三十一日止年度，本集團產生總收益約185.9百萬港元，而截至二零一八年三月三十一日止年度則約為176.8百萬港元，營業額錄得增長。於截至二零一九年三月三十一日止年度，本集團錄得的純利約為16.1百萬港元，而截至二零一八年三月三十一日止年度則約為22.9百萬港元。撇除有關轉板上市的專業費用約為4.5百萬港元，本集團截至二零一九年三月三十一日止年度的經調整純利將約為20.6百萬港元。前

6、景本集團預期餐飲服務行業面臨的經營壓力或會持續增長，連同二零一八年的低失業率致使業內招聘低技術員工的難度增強，導致對外判進一步加工服務的需求提升，同時為本集團帶來業務機會。我們亦欣然宣佈，本集團已成功完成葵涌工廠（葵涌工廠）的裝修及設備安裝工程，葵涌工廠已於二零一九年一月開始全面投入運作。全新生產設施旨在提高食品加工效率，同時保持食材的新鮮度及延長保質期。我們嚴格堅守質量控制，如ISO 22000及危害分析和關鍵控制點（HACCP）等標準認證，以確保葵涌工廠符合食品安全標準。額外產能使本集團可進一步應對客戶對加工日益增長的需求，並通過擴大服務範圍及產品供應（尤其是加工水果類別）開拓更多業務機會