富道集團：年報2018.pdf

1、ANNUAL REPORT2018(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code:3848富道集團有限公司Wealthy Way Group Limited年 報2018（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：3848富道集團有限公司Wealthy Way Group Limited年報 ANNUAL REPORT 2018富道集團有限公司Wealthy Way Group Limited目 錄公司資料主席致辭管理層討論及分析董事及高級管理層履歷企業管治報告董事會報告環境、社會及管治報告獨立核數師報告

2、綜合全面收入表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務概要24510162434425051535456136公司資料2018年年報2公司名稱富道集團有限公司股份代號03848董事會執行董事盧偉浩先生（主席）陳淑君女士非執行董事謝偉全先生獨立非執行董事夏得江先生葉志威先生洪小媛女士審核委員會夏得江先生（主席）葉志威先生洪小媛女士薪酬委員會夏得江先生（主席）盧偉浩先生葉志威先生提名委員會夏得江先生（主席）盧偉浩先生葉志威先生公司秘書卓達儀女士*霍秋彤女士#*於二零一九年一月二十一日辭任#於二零一九年一月二十一日獲委任註冊辦事處PO Box 1350Clifton House

3、75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道26號華潤大廈34樓3402室公司網址http:/核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心1座801806室富道集團有限公司3公司資料（續）合規顧問豐盛融資有限公司香港中環德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室主要股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)LimitedClifton House75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香

4、港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓主要往來銀行中國進出口銀行中國北京西城區復興門內大街30號中國農業銀行中國北京東城區建國門內大街69號廣東華興銀行中國廣東省廣州市天河區天河路533號重要日期二零一九年五月二十八日（星期二）至 二零一九年五月三十一日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶 登記手續（就股東週年大會而言）二零一九年五月三十一日 股東週年大會二零一九年六月六日（星期四）至 二零一九年六月十日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續（就末期股息而言）二零一九年六月二十八日（星期五）末期股息支付日期主席致辭2018年年報4本

5、人謹代表富道集團董事會（董事會），向股東欣然呈列本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績。年內，我們仍然繼續維持業務水準，並為此作出了更多的努力、實施了更多的具體措施，保證了相當的盈利。拓展集團業務範圍。經過不懈努力，我們於2018年收購了深圳市浩森小額貸款股份有限公司，並成立了富道資訊有限公司，富道商業保理公司的業務得以首次開展。集團在金融各個領域的業務得以全面鋪開，我們將以此為新的起點，以集團化的運營，創造新的贏利點，獲取更大的市場份額。堅持合規運營。我們在多個層面推進合規經營，建立從上而下每一位員工的合規指引，致力於全面提升公司員工的合規意識。完善公司治理。良好的公司治理是保障

6、公司持續穩健發展的重要基石。我們將持續完善和優化公司治理。2018年我們優化了部門職能和授權管理，為公司治理架構的長期穩定和有效、為公司治理機制在業務執行層面更有序的銜接和落地，進行了卓有成效的探索。堅持長期可持續發展。我們著眼長期發展、持續經營，對客戶保持敬意，對項目堅持審慎，對合作夥伴持續友好，對員工鼓勵踏實奮鬥，以此我們獲得合理回報，個人得以成長發展。2019年，國際和國內面臨的經濟金融形勢較為複雜，全球經濟復蘇的基礎依然脆弱，國際經濟面臨下行壓力，經濟增長放緩。國內經濟仍處在由高速增長階段轉向高品質發展階段，經濟運行穩中有變。但嚴監管態勢或有所調整，讓一些合法合規的資金入場，為市場提供