安寧控股：年報2021.pdf

1、目錄2 董事會報告10 行政總裁報告34 董事簡介39 高級管理層簡介40 企業管治報告58 企業社會責任報告80 獨立核數師報告85 綜合損益表86 綜合損益及其他全面收入表87 綜合財務狀況表89 綜合權益變動表90 綜合現金流量表92 綜合財務報表附註160 投資物業詳情161 五年財務摘要162 公司資料2安 寧 控 股 有 限 公司董 事 會 報 告董事提呈安寧控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核綜合財務報表。主要業務本公司之主要業務為投資控股及證券買賣。附屬公司之主要業務為零售時裝及飾物、經營渡假中心及俱樂部、投資

2、控股及證券買賣。業務回顧第10至33頁之 行政總裁報告 提供本集團運營之中肯審視、運用財務主要績效指標進行之分析、本集團業務未來可能發展之指示、本集團所面對之主要風險及不明朗因素之描述、自截至二零二一年十二月三十一日止年度以來發生之重大事項詳情以及本集團遵守該等對本集團產生重大影響之相關法律及規例之滙報。本集團環境政策及表現之討論、本集團與其僱員、客戶及供應商的重要關係之描述以及社會投資載於第58至79頁之 企業社會責任報告。上述討論構成本董事會報告之一部分。業績及股息本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績載於第85頁及第86頁之綜合損益表及綜合損益及其他全面收入表。董事並不建議派發截

3、至二零二一年十二月三十一日止年度之任何股息。五年財務摘要本集團過往五個財務年度公佈之業績、資產、負債及非控股股東權益摘要載於第161頁，該等資料乃摘錄自經審核綜合財務報表。該摘要並非經審核綜合財務報表之一部分。投資物業本集團之投資物業之詳情載於第160頁。2021 年 報 3股本於本年度內，本公司之已發行股本概無任何變動。股票掛鈎協議於本年度內並無訂立或於年末並無仍然有效的股票掛鈎協議。購買、贖回或出售本公司上市證券於截至二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。可供分派儲備於二零二一年十二月三十一日，本公司並無可供分派給本公司股東之儲備。

4、慈善捐贈本集團於年內作出的慈善捐贈為36,300港元。主要客戶及供應商本集團五大客戶佔本集團本年度收入總額不足10%。本集團五大供應商及最大供應商分別約佔本集團本年度購貨總額約64%及26%。本公司各董事、彼等之緊密聯繫人士或任何股東（據董事知悉，擁有本公司已發行股份5%以上者）概無擁有本集團五大供應商之任何實益權益。因業務性質，這並不適用於投資分類。4安 寧 控 股 有 限 公司董 事 會 報 告董事於本年度內及直至本報告日期止，本公司董事如下：執行董事Penny Soh Peng CROSBIE-WALSH女士（行政總裁）（於二零二一年十一月二十四日獲委任）David Charles PA

5、RKER先生非執行董事王弘瀚先生（非執行主席）（於二零二一年六月九日獲選任）區慶麟先生梁煒才先生（於二零二一年六月九日退任）獨立非執行董事張建榮先生李僑生先生李德泰先生Sarah Young ODONNELL女士根據本公司章程細則第94條規定，獲董事會（董事會）委任以填補臨時空缺或新加入之董事僅可留任至本公司下一屆股東週年大會，並符合資格於該大會上膺選連任。根據本公司章程細則第103條規定，於每屆股東週年大會上，當時在任之三分之一董事（或如董事人數並非三或三之倍數時，最接近但不少於三分之一董事），或董事會釐定的更高董事人數須輪值告退，並將符合資格可膺選連任，而每位董事須至少每三年退任一次。每年

6、告退之董事（包括以特定任期委任之董事）須為自上一次當選後任期最長之董事，但倘若多位董事乃於同一天獲委任，則以抽籤決定須告退之人選（除非該等董事另有協議者則作別論）。將於應屆股東週年大會上願意膺選連任之董事詳情載於相關股東通告內。附屬公司董事於本年度及直至本報告日期止擔任本公司附屬公司董事的董事姓名名單已備存於本公司的註冊辦事處，並於辦公時間內可供本公司股東查閱。2021 年 報 5獲准許之彌償條文根據本公司章程細則，每名董事均有權從本公司資產中彌償其執行職務時或進行與此有關之其他事宜可能蒙受或招致之一切損失及責任。本公司已就本集團之董事可能面對之任何法律程序作出抗辯所產生的法律責任及費用購買保