太睿國際控股：2020年報.pdf

1、年報2020(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:1010ANNUAL REPORT 2020目 錄公司資料 2董事及高級管理人員簡介 4五年財務摘要 7董事會函件 8管理層討論及分析 10環境、社會及管治報告 23董事會報告 38企業管治報告 49獨立核數師報告 67綜合損益表 74綜合全面收益表 75綜合財務狀況表 76綜合權益變動表 78綜合現金流量表 79綜合財務報表附註 812二零二零年年報公司資料董事會執行董事楊林先生（主席）段洪濤先生附註1李微娜女士附註2徐銀生先生張福民先生附註3劉美盈女士附註4梁博文先生附註5劉世霞先生附註6徐北南先生（行政總裁）附註7非執行董事周丹青先生獨

2、立非執行董事程晴女士附註8宋冬林先生附註9張盛東先生李敏滔先生附註10蔡綺雯女士附註11翁鈺貞女士附註12董事會委員會核數委員會程晴女士（主席）附註8宋冬林先生附註9張盛東先生李敏滔先生附註10蔡綺雯女士附註11翁鈺貞女士附註12提名委員會宋冬林先生（主席）附註9程晴女士附註8張盛東先生李敏滔先生附註10蔡綺雯女士附註11翁鈺貞女士附註12薪酬委員會宋冬林先生（主席）附註9程晴女士附註8張盛東先生李敏滔先生附註10蔡綺雯女士附註11翁鈺貞女士附註12附註：1.於二零二一年四月十六日獲委任2.於二零二零年八月十四日獲委任3.於二零二一年四月十六日獲委任4.於二零二一年四月十五日辭任5.於二零二一

3、年四月十五日辭任6.於二零二零年四月十四日辭任7.於二零二零年四月十四日獲委任及於二零二零年八月十四日辭任8.於二零二零年六月二十三日獲委任9.於二零二一年四月十五日獲委任10.於二零二零年六月八日辭任11.於二零二零年六月八日辭任12.於二零二零年七月十七日獲委任及於二零二一年四月十五日辭任3太睿國際控股有限公司公司資料公司秘書周丹青先生股份代號1010網址http:/.hk核數師誠豐會計師事務所有限公司執業會計師法律顧問李智聰律師事務所主要往來銀行交通銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Ber

4、muda於香港之主要營業地點香港干諾道中50號中國農業銀行大廈28樓主要股份過戶登記處4th Floor North Cedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓4二零二零年年報董事及高級管理人員簡介執行董事楊林先生，47歲，於二零一九年一月十五日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。彼為深圳奇屏科技有限公司（一間於二零一九年一月獲本公司一家間接全資附屬公司收購70%股權之公司）之高級管理人員。自二零一三年四月起至二零一五年五月，彼曾擔任深圳中視泰和數碼科技有限公司之行政總

5、裁。彼於管理方面擁有豐富經驗。楊先生目前擔任本公司董事會主席。段洪濤先生，32歲，於二零二一年四月十六日獲委任為本公司執行董事。彼於吉林大學取得軟件工程領域工程碩士學位。彼(i)於二零一四年二月至二零一五年十二月期間於中盈控股集團有限公司擔任總裁；(ii)於二零一六年一月至二零二零年九月期間於中盈控股集團有限公司擔任董事長；(iii)於二零二零年九月至今於中盈國際控股集團有限公司（中盈國際）擔任董事長；及(iv)於二零一七年五月至今擔任葫蘆島銀行股份有限公司董事。彼長期從事金融、投資及貿易等多項業務，於投資管理及企業發展方面擁有豐富經驗。段先生持有中盈國際的99%權益，其直接及間接地持有277

6、,683,012股本公司股份，佔本公司已發行股本的75%。李微娜女士，36歲，於二零二零年八月十四日獲委任為本公司執行董事。彼於二零一九年七月加入本集團，並擔任人力資源及行政副總裁一職。彼於二零零七年自華僑大學取得行銷學士學位。彼曾於二零一零年至二零一四年擔任中信豐悅（大連）有限公司行政及人力資源經理及主任秘書，以及於二零一四年至二零一九年擔任中盈控股集團有限公司董事會辦公室經理及主任秘書。彼於人力資源及行政管理方面擁有豐富經驗。徐銀生先生，37歲，於二零一九年四月二十五日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本集團副總裁。彼於二零零六年畢業於上海工程技術大學，獲得交通運輸（航空器械維修）學士學位。彼