安全貨倉：二零一九年年報.pdf

1、2019Annual ReportSAFETY GODOWN COMPANY,LIMITED2019年 報SAFETY GODOWN COMPANY,LIMITED安全貨倉有限公司SAFETY GODOWN COMPANY,LIMITED年報ANNUAL REPORT 2019振萬廣場Lu Plaza 安全貨倉Safety Godown模擬圖片 For Reference OnlySafety Logistics目錄1 安全貨倉有限公司頁數公司資料 2董事及高層管理人員履歷 3五年財務摘要 5執行董事報告書 6管理層討論及分析 9企業管治報告 15環境、社會及管治報告 27董事會報告書 37獨

2、立核數師報告書 42綜合損益及其他全面收益表 46綜合財務狀況表 47綜合股東權益變動表 48綜合現金流量表 49綜合財務報表附註 50主要物業資料 96公司資料二零一九年年報 2董事執行董事呂榮義先生非執行董事李嘉士先生獨立非執行董事顏溪俊先生林明良先生梁文釗先生公司秘書梅雅美小姐銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司MUFG Bank,Ltd.律師胡關李羅律師行核數師德勤 關黃陳方會計師行審核委員會顏溪俊先生（主席）李嘉士先生林明良先生梁文釗先生薪酬及提名委員會林明良先生（主席）李嘉士先生梁文釗先生顏溪俊先生註冊辦事處香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場

3、18樓1801室股票登記及過戶處卓佳標準有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓於二零一九年七月十一日搬遷至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓網址http:/股份代號237重要日期公佈末期業績 二零一九年六月二十七日股東週年大會 二零一九年八月十六日暫停辦理股票過戶手續 i)二零一九年八月十三日至十六日（首尾兩天包括在內）（確定股東可出席股東週年大會及投票）ii)二零一九年八月二十六日至二十九日（首尾兩天包括 在內）（確定股東可收取建議派發之末期股息及特別 股息）末期股息及特別股息記錄日期 二零一九年八月二十九日派發末期及特別股息股息日期 二零一九年九月十三日董事及高層管理人員

4、履歷3 安全貨倉有限公司執行董事呂榮義先生，45歲，於二零零八年十二月十二日出任本公司之執行董事。呂先生自二零零一年七月加入本集團，於出任執行董事前為本集團之集團經理，負責本集團之日常運作。呂先生於會計、審計、財務管理及營運監控上均有廣泛經驗。呂先生持有理學（企業管理）學士、工商管理碩士學位及風險管理文憑，亦為美國會計師公會會員，曾任職會計師事務所、證券公司及上市地產公司。呂先生是建南財務有限公司（本公司之主要股東，根據香港法例第571章 證券及期貨條例 第XV部定義）之董事及股東。呂先生為已故主席呂辛先生之子。非執行董事李嘉士先生，太平紳士，59歲，自二零零零年起出任本公司董事。李先生自二零

5、零零年七月一日至二零零四年九月二十八日期間出任為本公司獨立非執行董事，於二零零四年九月二十八日起調任為本公司非執行董事。李先生為胡關李羅律師行合夥人，於香港大學取得法律學士學位及法律深造證書。李先生亦為香港兩間上市公司非執行董事，分別是石藥集團有限公司及添利工業國際（集團）有限公司。李先生亦為多間香港上市公司之獨立非執行董事，分別是合景泰富地產控股有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司及思捷環球控股有限公司。李先生曾為渝太地產集團有限公司（二零零四年九月三十日至二零一六年二月），渝港國際有限公司（二零零四年九月至二零一九年四月）及合和實業有限公司（二零零四年九月至二零一九年五月）之非執行

6、董事。合和實業有限公司於香港聯合交易上市至二零一九年五月三日。渝太地產集團有限公司及渝港國際有限公司均於香港聯合交易所上市有限公司。李先生為香港財務匯報局財務匯報檢討委員會召集人及成員。彼亦為上訴審裁團（建築物）主席及InnoHK督導委員會非官方委員。李先生為本公司審核委員會及薪酬及提名委員會成員。獨立非執行董事顏溪俊先生，73歲，自一九九零年起出任本公司獨立非執行董事。顏先生亦為豐隆環球有限公司（新加坡上市公司）主席，中國玉柴國際公司（紐約上市公司）董事及豐隆國際開發有限公司董事總經理。顏先生在財務、地產發展、酒店管理及國際貿易方面有豐富經驗。顏先生為本公司審核委員會之主席及薪酬及提名委員會