太睿國際控股：2019年報.pdf

1、(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:1010年 報2019公司資料 2董事及高級管理人員簡介 4五年財務摘要 8董事會函件 9管理層討論及分析 11環境、社會及管治報告 26董事會報告 39企業管治報告 48獨立核數師報告 65綜合損益表 72綜合全面收益表 73綜合財務狀況表 74綜合權益變動表 76綜合現金流量表 77綜合財務報表附註 79目 錄2二零一九年年報公司資料董事會執行董事楊林先生（主席）附註1梁博文先生劉美盈女士徐銀生先生 附註2徐北南先生 附註3劉世霞先生 附註4劉懷鏡先生 附註5魏瀟先生 附註6非執行董事周丹青先生獨立非執行董事李敏滔先生蔡綺雯女士張盛東博士 附註7諸葛

2、暢女士 附註8附註：1.於二零一九年一月十五日獲委任2.於二零一九年四月二十五日獲委任3.於二零二零年四月十四日獲委任4.於二零一九年七月三日獲委任及於二零二零年四月十四日辭任5.於二零一九年一月十五日辭任6.於二零一九年七月三日辭任7.於二零一九年三月四日獲委任8.於二零一九年三月四日辭任董事會委員會核數委員會李敏滔先生（主席）蔡綺雯女士張盛東博士 附註7諸葛暢女士 附註8薪酬委員會蔡綺雯女士（主席）李敏滔先生張盛東博士 附註7諸葛暢女士 附註8提名委員會蔡綺雯女士（主席）李敏滔先生張盛東博士 附註7諸葛暢女士 附註83太睿國際控股有限公司公司資料公司秘書周丹青先生 附註1王寶玲女士 附註2

3、股份代號1010網址http:/.hk核數師誠豐會計師事務所有限公司執業會計師法律顧問李智聰律師事務所主要往來銀行交通銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司附註：1.於二零一九年九月十三日獲委任2.於二零一九年九月十三日辭任註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda於香港之主要營業地點香港干諾道中50號中國農業銀行大廈28樓主要股份過戶登記處4th Floor North Cedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司

4、香港皇后大道東183號合和中心54樓4二零一九年年報董事及高級管理人員簡介執行董事楊林先生，46歲，於二零一九年一月十五日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。彼為深圳奇屏科技有限公司（一間於二零一九年一月獲本公司一家間接全資附屬公司收購70%股權之公司）之高級管理人員。自二零一三年四月起至二零一五年五月，彼曾擔任深圳中視泰和數碼科技有限公司之行政總裁。彼於管理方面擁有豐富經驗。楊先生目前擔任本公司董事會主席。梁博文先生，51歲，於二零一七年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於加拿大多倫多約克大學，取得商業研究學士學位。彼於資訊科技及視音系統有關行業銷售管理及業務開發方面擁有逾16年經驗

5、。彼現擔任一家資訊科技及網絡產品及手機配件貿易公司的銷售及業務開發顧問。於二零一五年十一月四日至二零一九年十二月十七日，梁先生為於香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市的環亞國際實業有限公司（股份代號：1143）的獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。梁先生擔任本公司全資附屬公司之董事。劉美盈女士，38歲，於二零一七年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位，主修經濟學。彼現時自二零零八年十一月起為國際壽險管理協會(Life Office Management Association)發出之壽險管理師(fellow member of

6、Life Management Institute)。劉女士在金融市場及保險包銷方面擁有豐富經驗。劉女士現時為聯交所GEM上市的基石金融控股有限公司（股份代號：8112）之獨立非執行董事。於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日，彼曾為聯交所主板上市的保集健康控股有限公司（股份代號：1246）之獨立非執行董事。劉女士擔任本公司全資附屬公司之董事。5太睿國際控股有限公司董事及高級管理人員簡介徐銀生先生，36歲，於二零一九年四月二十五日獲委任為本公司執行董事。彼於二零零六年畢業於上海工程技術大學，獲得交通運輸（航空器械維修）學士學位。彼自二零一八年十二月起擔任中盈控股集團有限公司上海分公司助理