大昌微綫集團：年報2019-2020.pdf

1、2019/2020年報（於百慕達註冊成立之有限公司）公司資料及財務日誌2主席的話3董事及高級管理人員履歷4管理階層之討論及分析8董事會報告書12環境、社會及管治報告23企業管治常規39獨立核數師報告書56經審核綜合財務報表綜合：損益表62損益及其他全面收益表63財務狀況表64權益變動表66現金流量表67綜合財務報表附註69本公司之財務狀況表142目錄2019-2020年報大昌微綫集團有限公司2公司資料及財務日誌董事會成員執行董事張麗娜女士（於二零一九年九月四日辭任執行董事 及主席）張麗鳴女士（於二零一九年九月四日獲委任為主席）李文光先生羅炳華先生（於二零二零年六月十九日辭任執行董事 及首席財務

2、官）獨立非執行董事梁景輝先生周育仁先生陳友正博士公司秘書陳雪霖女士（於二零一九年九月三十日辭任）吳宇豪先生（於二零一九年九月三十日獲委任）主要往來銀行法國興業銀行新加坡分行渣打銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司廈門國際銀行股份有限公司核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓香港之法律顧問盛德律師事務所百慕達之法律顧問Appleby註冊辦事處Victoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda總辦事處及主要營業地點香港柴灣利眾街33號復興工業大廈10樓A室主要股份過戶

3、登記處MUFG Fund Services(Bermuda)LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke HM08Bermuda香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓股份代號0567公司網址 正常 運作的國家之一。儘管面對此艱難時期的挑戰，董事會繼續尋求投資及增長機會。我們已遇到收購印刷業務的投資機會。詳情請參閱第10頁 附屬公司及聯營公司的重大收購及出售 一節。本集團計劃將印刷業務與知識產權營銷相結合，以實現全面營銷解決方案模式，為客戶提供創新解決方案。我藉此機會代表董事會衷心感謝全體員

4、工、股東、業務夥伴及客戶一直以來的支持。張麗鳴主席香港二零二零年七月二十三日2019-2020年報大昌微綫集團有限公司4董事及高級管理人員履歷執行董事張麗鳴，37歲，自二零一六年十一月七日起為本公司執行董事及提名委員會成員。張女士自二零一九年九月四日起獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼為本公司多間附屬公司之董事。彼於二零零九年畢業於澳洲墨爾本蒙納士大學，持有藥劑學學士學位。彼為香港一間海上燃料供應公司銷售主管。彼亦為新加坡一間海上燃料供應公司創始人兼董事。彼為張靈敏先生（本公司一名主要股東及本集團一名高層管理人員）之女兒，亦為張麗娜女士之胞妹。張麗娜女士曾擔任本公司執行董事

5、，自二零一九年九月四日起已辭任該職務。李文光，65歲，自二零一八年六月一日起調任為執行董事。彼於二零一六年十二月十四日獲委任為獨立非執行董事，並於二零一七年三月一日調任為非執行董事。李先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼於一九八三年獲香港律師資格，亦為英格蘭及威爾斯以及新加坡之合資格律師。李先生為陳劉韋律師行（一間於一九八零年成立之香港律師事務所）合夥人。李先生自一九九六年至一九九七年為中建富通集團有限公司（股份代號：138）之執行董事；自一九九三年至二零零三年為美亞娛樂資訊集團有限公司（股份代號：391）之獨立非執行董事；自二零零一年至二零零五年為聯康生物科技集團有限公司（股份代號：690）

6、之獨立非執行董事；自二零零零年至二零零三年為泛海酒店集團有限公司（股份代號：292）之獨立非執行董事；自二零零四年至二零零七年為中國新電信集團有限公司（股份代號：8167）之主席及執行董事，並自二零零六年至二零零八年為修身堂控股有限公司（股份代號：8200）之執行董事。2019-2020年報大昌微綫集團有限公司5董事及高級管理人員履歷獨立非執行董事梁景輝，48歲，自二零一五年六月九日起為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。從二零一六年四月二日起彼已被委任為本公司審核委員會主席，且從二零一六年十二月十二日起彼已被委任為本公司薪酬委員會主席。梁先生於一九九六年於迪肯大學畢