基石控股：2019年報.pdf

1、2公司資料4主席致股東函件8業務回顧、管理層討論與分析14財務回顧20環境、社會及管治報告43企業管治報告60董事及高級管理層履歷64董事會報告75獨立核數師報告82綜合全面收益表83綜合資產負債表85綜合權益變動表86綜合現金流量表87綜合財務報表附註146五年財務概要目錄基石控股有限公司2019年報2公司資料提名委員會雷雨潤先生（主席）高子健先生吳又華先生公司秘書馮偉恒先生授權代表雷雨潤先生馮偉恒先生合規顧問華高和昇財務顧問有限公司香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓主要往來銀行恒生銀行有限公司香港上

2、海滙豐銀行有限公司創興銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司股東資料本公司股份於香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓投資者關係如有查詢，請聯繫：馮偉恒先生（公司秘書）電郵：.hk電話：2511 6668註冊辦事處Cricket Square Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心23樓2302室公司網站http:/.hk公司電郵.hk股份代號1592董事會雷雨潤先生（執行董事、主席、行政總裁

3、）馮偉恒先生（執行董事、公司秘書、首席財務官）雷寶筠女士（執行董事）雷永耀先生（執行董事）高子健先生（獨立非執行董事）蔡學銳先生（獨立非執行董事）吳又華先生（獨立非執行董事）蕭智豐先生（於2019年1月11日 退任執行董事兼首席財務官）梁勵生先生（於2019年1月11日退任非執行董事）董事委員會審核委員會高子健先生（主席）蔡學銳先生吳又華先生薪酬委員會吳又華先生（主席）高子健先生雷雨潤先生基石控股有限公司2019年報3公司資料（續）財務日誌為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年6月24日（星期三）至2020年6月29日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手

4、續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2020年6月23日（星期二）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。股東週年大會將於2020年6月29日（星期一）下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行。基石控股有限公司2019年報4主席致股東函件各位股東：本人謹代表董事會（董事會）欣然提呈本集團截至2019年12月31日止年度的年度業績及其他事宜。本公司股份於2018年7月4日在聯交所上市，為本集團發展的一個重要里程碑，有助本集團提升企業價值和知名度，並

5、與資本市場接軌。於2019年，本集團繼續專注於為股東創造價值。儘管過去一年是艱鉅的一年，但本集團除了致力發展核心業務外，亦持續探索其他商機。本集團的表現於2020年3月31日，董事會議決宣佈截至2019年12月31日止年度之年度綜合業績。本集團截至2019年12月31日止年度錄得收益約324.3百萬港元（2018年：299.1百萬港元），較截至2018年12月31日止年度同期上升8.4%。儘管本集團於年內錄得正向收益增長，惟本年度毛利及權益持有人應佔溢利均較去年錄得大幅下跌。年內本集團權益持有人應佔溢利約為2.1百萬港元，較截至2018年12月31日年止年度減少89.8%。本集團於上半年表現良

6、好，收益及溢利均較2018年同期錄得穩定增長。然而，本集團於下半年的表現未如理想。截至2019年12月31日止年度的溢利及全面收益總額減少的主要原因之一為毛利率下降。本集團的整體毛利率由2018年約23.3%下降至2019年約13.4%，主要由於年內本集團承接了一個溢利率相對較低的重大供應及鋪砌項目。此外，若干供應及鋪砌項目亦出現大量變更指令，致令本集團毛利率下降。連同潛在主要交易（已於2020年3月26日終止）相關的法律及專業服務的一次性開支，以及年內已授出購股權的以股份為基礎的付款開支增加，年內本集團權益持有人應佔溢利較截至2018年12月31日止年度大幅減少。本集團預見我們的表現自下半年