創業集團控股：年度報告2019.pdf

1、Corporate Information 公司資料2Chairmans Statement 主席報告4Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析7Biographical Details of the Directors and Senior Management 董事及高級管理人員的履歷詳情44Report of Directors 董事會報告50Corporate Governance Report 企業管治報告79Independent Auditors Report 獨立核數師報告101Consolidated Statement of P

2、rofit or Loss 綜合損益表111Consolidated Statement of Comprehensive Income 綜合全面收益表112CONTENTS目錄Consolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表113Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合權益變動表116Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量表118Notes to Financial Statements 財務報表附註121Five Years Finan

3、cial Summary 五年財務概要3402NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT 2019CORPORATE INFORMATION公司資料執行董事朱勇軍先生（董事會主席）秦姝蘭女士（行政總裁）蔡建文先生 李錫勛先生（於2018年8月31日獲委任）非執行董事張立輝博士 獨立非執行董事羅俊超先生唐嘉樂博士蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士審核委員會唐嘉樂博士（主席）羅俊超先生蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士提名委員會羅俊超先生（主席）唐嘉樂博士蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士朱勇軍先生薪酬委員會蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士（主席）羅俊超先生唐嘉樂博士

4、蔡建文先生公司秘書李錫勛先生授權代表蔡建文先生李錫勛先生註冊辦事處Clifton House,75 Fort StreetP.O.Box 1350,Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands總部、總辦事處及 香港主要營業地點香港九龍灣宏照道19號 金利豐國際中心3樓B室獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司香港干諾道中111號永安中心25樓Executive DirectorsMr.Zhu Yongjun(Chairman of the Board)Ms.Qin Shulan(Chief Executive Officer)Mr.Cai Jianwen Mr.Le

5、e Tsi Fun Nicholas(appointed on 31 August 2018)Non-executive DirectorDr.Zhang Lihui Independent Non-executive DirectorsMr.Lo Chun Chiu,AdrianDr.Tong Ka LokMr.Choy Wai Shek,Raymond,MH,JPAudit CommitteeDr.Tong Ka Lok(Chairman)Mr.Lo Chun Chiu,AdrianMr.Choy Wai Shek,Raymond,MH,JPNomination CommitteeMr.L

6、o Chun Chiu,Adrian(Chairman)Dr.Tong Ka LokMr.Choy Wai Shek,Raymond,MH,JPMr.Zhu YongjunRemuneration CommitteeMr.Choy Wai Shek,Raymond,MH,JP(Chairman)Mr.Lo Chun Chiu,AdrianDr.Tong Ka LokMr.Cai JianwenCompany SecretaryMr.Lee Tsi Fun NicholasAuthorised RepresentativesMr.Cai JianwenMr.Lee Tsi Fun Nichola