先施：年報2019-20.pdf

1、先施有限公司 二零一九年至二零二零年年報1目錄 頁次公司資料 2股東週年大會通告 3公司的使命 6主席及行政總裁業務回顧 7企業管治報告 11董事會報告書 21董事及高級行政人員履歷 31環境、社會及管治報告 33獨立核數師報告 43經審核財務報表綜合：收益表 50 全面收益表 51 財務狀況表 52 權益變動表 54 現金流量表 56財務報表附註 58五年財務摘要 150先施有限公司 二零一九年至二零二零年年報公司資料2註冊辦事處香港禮頓道77號禮頓中心24樓核數師安永會計師事務所法律顧問David Norman&Co.主要來往銀行花旗銀行星展銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司JP Mor

2、gan Chase Bank N.A.香港上海滙豐銀行有限公司股東註冊及過戶辦事處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓董事會馬景煊先生（主席及行政總裁）馬景榮先生羅啟堅先生陳文衛先生Peter TAN先生劉偉良先生管理層馬景煊先生曾志鴻先生張雪萍女士公司秘書張雪萍女士網址公司：.hk財務資料： 二零一九年至二零二零年年報股東週年大會通告3茲通告本公司謹定於二零二零年八月七日上午十時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳舉行股東週年大會（股東週年大會），討論下列各事項：1.省覽及考慮截至二零二零年二月二十九日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告

3、。2.(a)重選馬景榮先生為本公司獨立非執行董事。(b)重選羅啟堅先生為本公司獨立非執行董事。(c)重選Peter Tan先生為本公司獨立非執行董事。(d)重選劉偉良先生為本公司獨立非執行董事。(e)授權董事會釐定董事酬金。3.重新委任安永會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。4.考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：動議：(a)在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司之一切權力，以購買其股份；(b)根據上文(a)段之批准而購買之本公司股份總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%；及(c)就本決議案而言，有關期間 乃指由本決

4、議案通過起至下列日期（以較早者為準）止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予之權力。5.考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：動議：(a)在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司之額外股份，並提出或授出可能需行使該等權力方可進行之要約、協議及購股權；先施有限公司 二零一九年至二零二零年年報股東週年大會通告4(b)上文(a)段之批准可授權本公司董事於有關期間內

5、提出或授出可能需於有關期間內或之後隨時行使該等權力方可進行之要約、協議及購股權；(c)本公司董事依據上文(a)段配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式）及發行之股份，如非依據：(i)供股；或(ii)按照本公司之組織章程細則規定配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iii)本公司購股權計劃所賦予之認購權之行使，則其股份總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之20%，故所述批准將相應受到限制；及(d)就本決議案而言，有關期間 乃指由本決議案通過起至下列日期（以較早者為準）止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司組織章程細

6、則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予之權力。供股 乃指本公司董事於指定期間內根據各股東於指定記錄日期登記在股東名冊之持股比例發售股份（惟本公司董事就零碎股權或香港以外地區之任何法律限制及責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。6.考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：動議擴大已授予本公司董事且現已生效由董事行使本公司權力配發股份及提出或授出可能需行使該等權力方可進行之要約、協議及購股權之一般授權，致使本公司董事根據此等一般授權而配發或有條件或無