凱知樂國際：年報2019.pdf

1、公司資料2主席報告書3董事及高級管理層5管理層討論及分析9董事會報告16企業管治報告31獨立核數師報告43綜合損益及其他全面收益表48綜合財務狀況表49綜合權益變動表51綜合現金流量表52綜合財務報表附註53五年財務概要120目錄公司資料凱知樂國際控股有限公司二零一九年年報2董事會執行董事李澄曜先生（主席兼行政總裁）洪誠明先生仲梅女士非執行董事杜平先生段蘭春女士獨立非執行董事鄭毓和先生黃嘉純先生林家禮博士審核委員會鄭毓和先生（主席）黃嘉純先生林家禮博士薪酬委員會黃嘉純先生（主席）李澄曜先生鄭毓和先生提名委員會林家禮博士（主席）鄭毓和先生黃嘉純先生公司秘書陳振洋先生授權代表李澄曜先生陳振洋先生獨

2、立核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓註冊辦事處Second Floor,Century YardCricket Square,P.O.Box 902Grand Cayman,KY1-1103Cayman Islands中華人民共和國（中國）總部及主要營業地點中國北京朝陽區酒仙橋路20號頤堤港9樓香港主要營業地點香港灣仔謝斐道391407號新時代中心28樓開曼群島股份過戶登記總處Tricor Services(Cayman Islands)LimitedSecond Floor,Century YardCricket Square,P.O.Box

3、902Grand Cayman,KY1-1103Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行香港中國銀行（香港）有限公司華僑永亨銀行有限公司中國中國建設銀行中國民生銀行星展銀行中國工商銀行法律顧問（香港法律）盛德律師事務所香港中環國際金融中心二期39樓公司網址（此網站的資料並不構成本報告的一部分）股份代號2122主席報告書凱知樂國際控股有限公司二零一九年年報32019年及2020年可能會被人們銘記為不尋常地動盪的時期，充滿了社會、政治及經濟危機及挑戰。中美貿易戰的緊張局勢以及自2019年年中開始的香港社會動盪，均對中國大陸

4、（中國大陸）及香港各行各業造成重大壓力。意外爆發的2019年冠狀病毒（COVID-19）對於民生及業務帶來了難以想像的影響，將不確定性提升到新的高度。這樣艱難的時刻迫使我們運用及採取更具批判性的思考及行動，考慮我們作為一家企業，該怎樣做才能在新市場環境中茁壯成長。我們日後將為消費者及業務夥伴帶來什麼獨特價值？我們又該將如何進行別出心裁的組織，以應對未來的市場？儘管我們無法控制外在因素，但我們仍能專注於改變自己，管理沿途的風險，如下文所述。首先，讓我們回顧過去一年的表現。於2019年，我們集中於執行轉虧為盈的計劃，以提升品牌及渠道效益以及營運效益，並已取得穩定進展。於2019年，我們錄得收益增長

5、3.6%；在一個極具挑戰性的經營環境中，這並非容易做到的事。第二，我們將銷售、分銷及一般行政開支總額減少人民幣40.3百萬元至2019年的人民幣739.0百萬元。因此，我們於2019年的經調整EBITDA1轉為正數，約為人民幣17.7百萬元，而於2018年則錄得人民幣3.8百萬元的經調整EBITDA1虧損。我們在2019年上半年的表現有所改善，惟由於2019年下半年中美貿易的緊張局勢再次升級，以及香港出現了意料之外的社會動盪，故轉虧為盈的步伐遭到挫折。更重要的是，展望未來，我們應如何解決開首段落中提出的問題？COVID-19的爆發以及其帶來的影響嚴重地改變了人們的生活及行為，從而亦影響到商業社

6、會，並將留下一個持久的印記。企業要為未來做好準備，必須進行數碼化及受其驅動。最終，我們必須轉變為一個由數據驅動、以客為本以及數碼化的的平台組織，並須與供應商、業務夥伴及終端客戶建立關係。我們須專注透過上述措施，為終端客戶及業務夥伴提供獨特的價值。有關策略將於本年度始動，並隨着未來幾年的不同發展階段而不斷深入拓展。我們從員工、業務夥伴以至終端客戶整個組織及生態系統的數碼化將大大提升溝通及營運效率，並為未來提供更好的預測能力。其將大幅提升我們面對外部變化的積極性。更重要的是，其將為我們建造數碼資產，讓我們能夠更精確地預測未來趨勢。此外，我們的業務平台將為開放式平台，並準備成為一個連接終端客戶及業務