倢冠控股：2019年年報.pdf

1、2019ANNUALREPORT2019年 報倢冠控股有限公司Kinetix Systems Holdings Limited股份代號:8606（於開曼群島註冊成立的有限公司）倢冠控股有限公司(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Kinetix Systems Holdings LimitedStock Code:8606倢冠控股有限公司Kinetix Systems Holdings LimitedANNUAL REPORT 2019年 報香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提

2、供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流量的市場。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關本公司的

3、資料；本公司董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以導致本報告或其所載任何陳述產生誤導。2019 年報2目錄公司資料3主席報告書5董事及高級管理層的履歷詳情6管理層討論及分析9企業管治報告19董事會報告31環境、社會及管治報告41獨立核數師報告46綜合收入表52綜合全面收益表53綜合財務狀況表54綜合權益變動表55綜合現金流量表56綜合財務報表附註57財務概要120倢冠控股有限公司3公司資料董事會執行董事余柏麟先生（主席兼行政總裁）黃俊豪先生（於2019

4、年10月1日辭任）羅章滿先生梁昌豫先生獨立非執行董事楊偉強先生林佑顯先生張華傑先生（於2019年5月8日退任）林汛珈女士（前稱林玉珊）（於2019年3月7日獲委任）董事會委員會審核委員會林佑顯先生（主席）楊偉強先生張華傑先生（於2019年5月8日退任）林汛珈女士（前稱林玉珊）（於2019年3月7日獲委任為成員）薪酬委員會楊偉強先生（主席）余柏麟先生林佑顯先生張華傑先生（於2019年5月8日退任）林汛珈女士（前稱林玉珊）（於2019年3月7日獲委任為成員）提名委員會張華傑先生（主席）（於2019年5月8日退任）林汛珈女士（主席）（前稱林玉珊）（於2019年3月7日獲委任為成員及 於2019年5月

5、8日獲委任為主席）余柏麟先生楊偉強先生林佑顯先生公司秘書林惠茵女士，HKICPA註冊辦事處Estera Trust(Cayman)Limited P.O.Box 1350 Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands總部及主要營業地點香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈2702室核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座801806室開曼群島股份過戶登記總處Estera Trust(Cayman)Limited P.O.Box 1350 Clifton House 75 Fo

6、rt Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands2019 年報4公司資料香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓授權代表余柏麟先生林惠茵女士，HKICPA合規顧問信達國際融資有限公司香港皇后大道中183號中遠大廈45樓合規主任梁昌豫先生法律顧問中倫律師事務所香港中環康樂廣場1號怡和大廈4樓409室主要往來銀行東亞銀行有限公司香港德輔道中10號香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號股份代號香港聯合交易所有限公司 股份代號：8606網址.hk倢冠控股有限公司5主席報告書各位股東：本人謹代表倢冠控股有限公司（本公司）