信源企業集團：2020年報.pdf

1、1信源企業集團有限公司/2020 年年報CORPORATE INFORMATION公司資料2CHAIRMANS STATEMENT主席報告5FIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY五年財務摘要7MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS管理層討論及分析9BIOGRAPHY OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層履歷25CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告35REPORT OF THE DIRECTORS董事會報告52ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNA

2、NCE REPORT環境、社會及管治報告84INDEPENDENT AUDITORS REPORT獨立核數師報告125CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS綜合損益表132CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表133CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表134CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表136

3、CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS綜合現金流量表137NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註139Table of Contents目錄2XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED/ANNUAL REPORT 2020Corporate Information公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Wang Faqing(Chairman)Mr.Xu Wenjun(Chief Executive Officer)M

4、r.Ding YuzhaoMr.Chen Ming(appointed on 25 March 2021)Mr.Lin Shifeng (appointed on 25 March 2021)Independent Non-executive DirectorsDr.Lai GuanrongMr.Suen Chi WaiMr.Xu JieAUDIT COMMITTEEMr.Suen Chi Wai(Chairman)Dr.Lai GuanrongMr.Xu JieNOMINATION COMMITTEEMr.Wang Faqing(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu J

5、ieREMUNERATION COMMITTEEMr.Xu Jie(Chairman)Mr.Suen Chi Wai Mr.Xu WenjunCOMPANY SECRETARYMr.Yim Lok KwanAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.Wang FaqingMr.Yim Lok KwanAUDITORRSM Hong KongCertified Public AccountantsRegistered Public Interest Entity Auditor29th FloorLee Garden Two 28 Yun Ping Road Causeway Ba

6、y Hong Kong董事會執行董事王法清先生（主席）徐文均先生（行政總裁）丁玉釗先生陳銘先生（於2021年3月25日獲委任）林世鋒先生（於2021年3月25日獲委任）獨立非執行董事賴觀榮博士孫志偉先生徐捷先生審核委員會孫志偉先生（主席）賴觀榮博士徐捷先生提名委員會王法清先生（主席）孫志偉先生徐捷先生薪酬委員會徐捷先生（主席）孫志偉先生徐文均先生公司秘書嚴洛鈞先生授權代表王法清先生嚴洛鈞先生核數師羅申美會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓3信源企業集團有限公司/2020 年年報Corporate Information公司資料公司網站股份代號1748