信源企業集團：2022年報.pdf

1、CORPORATE INFORMATION公司資料2CHAIRMANS STATEMENT主席報告5FIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY五年財務摘要6MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS管理層討論及分析7BIOGRAPHY OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層履歷25CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告34REPORT OF THE DIRECTORS董事會報告53ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT環境、社會及管治報告

2、86INDEPENDENT AUDITORS REPORT獨立核數師報告159CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS綜合損益表167CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表168CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表169CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表171CONSOLIDATED STATEME

3、NT OF CASH FLOWS綜合現金流量表172NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註174DEFINITIONS釋義259Table of Contents目錄2XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED/ANNUAL REPORT 2022Corporate Information公司資料 董事會執行董事陳銘先生（主席）陳家幹先生（副主席）（於2022年3月11日獲委任）徐文均先生（行政總裁）丁玉釗先生林世鋒先生獨立非執行董事孫志偉先生魏書松先生徐捷先生審核委員會孫志偉先生（主席）魏書松先生

4、徐捷先生提名委員會陳銘先生（主席）孫志偉先生徐捷先生薪酬委員會徐捷先生（主席）孫志偉先生徐文均先生公司秘書鍾明輝先生（於2022年8月26日獲委任）嚴洛鈞先生（於2022年8月26日辭任）授權代表陳銘先生鍾明輝先生（於2022年8月26日獲委任）嚴洛鈞先生（於2022年8月26日辭任）核數師羅申美會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Chen Ming(Chairman)Mr.Chen Jiagan(Vice Chairman)(appointed on 11 March

5、2022)Mr.Xu Wenjun(Chief Executive Officer)Mr.Ding YuzhaoMr.Lin ShifengIndependent Non-executive DirectorsMr.Suen Chi WaiMr.Wei ShusongMr.Xu JieAUDIT COMMITTEEMr.Suen Chi Wai(Chairman)Mr.Wei ShusongMr.Xu JieNOMINATION COMMITTEEMr.Chen Ming(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu JieREMUNERATION COMMITTEEMr.Xu

6、Jie(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu WenjunCOMPANY SECRETARYMr.Chung Ming Fai(appointed on 26 August 2022)Mr.Yim Lok Kwan(resigned on 26 August 2022)AUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.Chen MingMr.Chung Ming Fai(appointed on 26 August 2022)Mr.Yim Lok Kwan(resigned on 26 August 2022)AUDITORRSM Hong KongCertifi