保發集團：二零一八年年報.pdf

1、(Incorporated in Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立之有限公司)Stock Code 股份代號:03326Annual Report 2018 年度報告Corporate Information 5公司資料Chairmans Statement 8主席報告Management Discussion and Analysis 11管理層討論及分析Biographical Details of Directors and Senior Management 22董事及高級管理人員履歷詳情Report of the Dir

2、ectors 27董事會報告Corporate Governance Report 41企業管治報告Environmental,Social and Governance Report 58環境、社會及管治報告Independent Auditors Report 70獨立核數師報告Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 79綜合損益及其他全面收益表Consolidated Statement of Financial Position 80綜合財務狀況表Consolidated State

3、ment of Changes in Equity 82綜合權益變動表Consolidated Statement of Cash Flows 84綜合現金流量表Notes to the Consolidated Financial Statements 86綜合財務報表附註Financial Summary 200財務概要Contents 目錄2018 Annual Report 年度報告5Corporate Information公司資料Executive DirectorsMr.Kan Kin Kwong(Chairman and Chief Executive officer)Ms.S

4、hek Mei ChunMr.Chung Chi KeungNon-executive DirectorMr.He Dingding(appointed on 1 March 2017.He resigned on 1 March 2018)Independent Non-executive DirectorsMr.Fan Chor HoMr.Li Cheuk WaiMr.Wong Wai Keung FrederickAudit CommitteeMr.Wong Wai Keung Frederick(Chairman)Mr.He Dingding(appointed on 1 March

5、2017.He resigned on 1 March 2018)Mr.Li Cheuk WaiMr.Fan Chor Ho(appointed on 1 March 2018)Remuneration CommitteeMr.Li Cheuk Wai(Chairman)Mr.Chung Chi KeungMr.Wong Wai Keung FrederickNomination CommitteeMr.Kan Kin Kwong(Chairman)Mr.Fan Chor Ho Mr.Li Cheuk WaiRisk Management CommitteeMr.Kan Kin Kwong(C

6、hairman)Ms.Shek Mei ChunMr.Li Cheuk WaiCompany SecretaryMr.Tam Chun Wa執行董事簡健光先生（主席兼行政總裁）石美珍女士鍾志強先生非執行董事賀丁丁先生（於2017年3月1日獲委任。彼於2018年3月1日辭任）獨立非執行董事范佐浩先生李卓威先生黃煒強先生審核委員會黃煒強先生（主席）賀丁丁先生（於2017年3月1日獲委任。彼於2018年3月1日辭任）李卓威先生范佐浩先生（於2018年3月1日獲委任）薪酬委員會李卓威先生（主席）鍾志強先生黃煒強先生提名委員會簡健光先生（主席）范佐浩先生李卓威先生風險管理委員會簡健光先生（主席）石美珍女