五谷磨房：年報2019.pdf

1、（以存績方式於開曼群島註冊的有限公司）Annual Report1年報2019目錄 公司資料2主席報告4管理層討論及分析6董事及高級管理層17企業管治報告22董事會報告40獨立核數師報告59綜合損益及其他全面收入表64綜合財務狀況表66綜合權益變動表68綜合現金流量表69財務報表附註71財務摘要150釋義1522五谷磨房食品國際控股有限公司公司資料 董事會執行董事桂常青女士張澤軍先生非執行董事謝長安女士（於2019年9月30日獲委任）王鐸先生（於2019年9月30日獲委任）吳俊平先生（於2019年7月30日辭任）獨立非執行董事張森泉先生胡芃先生歐陽良宜先生審核委員會張森泉先生（主席）胡芃先生歐

2、陽良宜先生薪酬委員會胡芃先生（主席）張森泉先生歐陽良宜先生提名委員會歐陽良宜先生（主席）桂常青女士胡芃先生公司秘書陳奕斌先生，HKICPA香港法律顧問威爾遜桑西尼古奇羅沙迪律師事務所合規顧問民銀資本有限公司授權代表張澤軍先生陳奕斌先生，HKICPA上市地點及股份代號香港聯合交易所有限公司股份代號：01837中華人民共和國總部中國深圳市南山區粵海街道濱海社區海天一路8號百度國際大廈西塔7層香港主要營業地點香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓註冊辦事處Maples Corporate Services LimitedPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1

3、104Cayman Islands公司網站http:/核數師安永會計師事務所執業會計師香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖3年報2019公司資料 開曼群島股份過戶登記總處Maples Fund Services(Cayman)LimitedPO BOX 1093,Boundary HallCricket Square,Grand CaymanKY1-1102,Cayman Islands主要往來銀行中國招商銀行平安銀行交通銀行4五谷磨房食品國際控股有限公司主席報告 尊敬的投資者們：本人謹代表五谷磨房食品國際控股有限公司（本公司，連

4、同其附屬公司統稱為 本集團）董事（董事）會（董事會）呈報本集團截止2019年12月31日止（回顧期內）之全年業績。業務回顧2019年，本集團主要業務重點為主動調整發展節奏，以備提升各銷售渠道銷售效率，持續豐富產品結構，培養具備潛力產品，同時持續完善和改進內部激勵機制，探索品牌建設新思路，為公司的長治發展打下堅實基礎。線下渠道方面，回顧期內，我們新開462間直營專櫃，於中國大陸30個省或直轄市、289個城市經營3,399間直營專櫃，為廣大消費者提供天然、健康、無添加的優質產品。我們的營養顧問全年為消費者提供貼心、專業的顧問服務，截止2019年末，我們已經擁有超過2,400萬名註冊會員。電商平台方

5、面，我們在天貓、京東、唯品會等平台為消費者提供區別於線下專櫃的產品，以豐富的產品矩陣滿足消費者不同健康訴求。我們連續三年榮登天貓雙十一沖調類目銷售TOP 1品牌。自營微信會員商城方面，我們一直致力將其打造成為一個 健康生活方式平台，為消費者持續輸出有益的健康諮詢和商品，截至2019年末，我們吸引了約7.8百萬名粉絲活躍於微信會員商場及微信公眾號。在持續升級和優化我們的核心品類天然混合穀物早餐粉的同時，我們重點培養了包括繽果彩虹脆、黑芝麻丸、紅豆薏米丸等在內的多款廣受消費者歡迎的高端水果麥片及零食化健康食品，以提升產品的便利性和消費者體驗。財務回顧截至2019年12月31日，本集團實現收入人民幣

6、1,784.1百萬元，同比下降1.9%，收入下降的原因主要是因為主動調整發展節奏，於報告期關閉不符合公司預期的直營專櫃958間所致。於報告期內，本集團錄得淨利潤達到人民幣126.3百萬元，同比上升20%。5年報2019主席報告 未來展望2020年年初，新型冠狀病毒疫情於湖北省武漢市爆發，並迅速在全國範圍內蔓延。為防止疫情進一步擴散，中央及各地方政府果斷推出各項嚴格防控措施，多個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應。這些防控措施旨在減少人與人之間的接觸，嚴重影響外出人流，以及包括物流在內的交通運輸，使得全國經濟活動無可避免地減慢，預計本集團2020年上半年的經營將受到顯著影響。儘管如此