中昌國際控股：2020年報.pdf

1、(於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)股份代號：859Zhongchang International Holdings Group Limited中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 年 報2020目錄2 公司資料3 公司簡介4 主席報告書5 管理層討論及分析22 董事會報告32 董事履歷37 企業管治報告53 環境、社會及管治報告77 獨立核數師報告書82 綜合損益及其他全面收入表83 綜合財務狀況表84 綜合權益變動表85 綜合現金流量表87 綜合財務報表附註182 五年財務概要183 本集團持有之物業表 2中昌國際控股集團有限公司公司資料董事會執行董事陳志偉先

2、生（主席）（於二零二零年五月十三日獲委任、於二零二一年一月十五日辭任行政總裁及 於二零二一年一月十五日獲委任為主席）顧嘉莉女士（行政總裁）（於二零二一年一月十五日調任為執行董事 及獲委任為行政總裁）唐倫飛先生（於二零二零年五月十三日獲委任）黃利梅女士（於二零二零年五月十三日獲委任）馬懌林先生（於二零二零年五月十三日獲委任 及於二零二一年一月十五日辭任）范雪瑞先生（於二零二零年五月十三日辭任主席）（於二零二零年六月十九日退任）（於二零二零年六月二十二日被罷免行政總裁）皮敏捷先生（於二零二零年五月十三日退任）孫盟先生（於二零二零年五月二十七日辭任）李光女士（於二零二零年五月二十七日辭任）非執行董事

3、黃強博士（於二零二零年五月十三日獲委任）顧嘉莉女士（於二零二一年一月六日獲委任 及於二零二一年一月十五日調任為執行董事）王志强先生（於二零二一年二月二十六日獲委任）王鑫先生（於二零二一年一月六日辭任）獨立非執行董事劉懷鏡先生黃偉樑先生（於二零二零年五月十三日獲委任）葉棣謙先生（於二零二零年五月十三日獲委任）洪嘉禧先生（於二零二零年六月十五日辭任）黃世達先生（於二零二一年二月二十六日辭任）委員會審核委員會葉棣謙先生（主席）（於二零二零年六月十五日獲委任）洪嘉禧先生（主席）（於二零二零年六月十五日辭任）黃偉樑先生（於二零二零年六月十九日獲委任）黃強博士（於二零二零年六月十九日獲委任）劉懷鏡先生（於

4、二零二零年六月十九日不再擔任委員會成員）黃世達先生（於二零二零年六月十九日不再擔任委員會成員）提名委員會陳志偉先生（主席）（於二零二一年一月十五日獲委任）馬懌林先生（主席）（於二零二零年六月十九日獲委任及 於二零二一年一月十五日辭任）劉懷鏡先生（於二零二零年六月十九日由主席調任為 委員會成員）黃偉樑先生（於二零二零年六月十九日獲委任）黃世達先生（於二零二零年六月十九日不再擔任委員會成員）范雪瑞先生（於二零二零年六月十九日不再擔任委員會成員）薪酬委員會黃偉樑先生（主席）（於二零二零年六月十五日獲委任）葉棣謙先生（於二零二一年二月二十六日獲委任）王志强先生（於二零二一年二月二十六日獲委任）洪嘉禧先

5、生（於二零二零年六月十五日辭任）范雪瑞先生（於二零二零年六月十九日不再擔任委員會成員）黄利梅女士（於二零二零年六月十九日獲委任 及於二零二一年二月二十六日辭任）黃世達先生（於二零二零年六月十五日由主席調任委員會成員 及於二零二一年二月二十六日辭任）授權代表陳志偉先生（於二零二零年六月二十二日獲委任）趙學廉先生（於二零二零年六月十一日獲委任）范雪瑞先生（於二零二零年六月二十二日被罷免）孫建偉先生（於二零二零年六月十一日辭任）公司秘書趙學廉先生（於二零二零年六月十一日獲委任）孫建偉先生（於二零二零年六月十一日辭任）核數師安永會計師事務所執業會計師香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座1

6、711室註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda主要往來銀行（按英文字母順序排列）中國銀行股份有限公司上海銀行股份有限公司恒生銀行有限公司南洋商業銀行（中國）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司法律顧問香港法律：摩根路易斯律師事務所金杜律師事務所百慕達法律：Conyers Dill&Pearman中國法律：北京市金杜（南京）律師事務所股份過戶登記總處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4th FloorCedar House41 Cedar AvenueHamilton,HM12Bermuda股