中生北控生物科技：年報2018.pdf

1、中 生 北 控 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION*年 報2018*For identification purpose only中 生 北 控 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION*(Incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)(Stock Code:8247)Annual Report2018Annua

2、l Report 2018 年報*僅 供 識 別中生北控生物科技股份有限公司年報 2018 1 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性

3、或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定提供有關中生北控生物科技股份有限公司（本公司，與其附屬公司統稱為 本集團）的資料，本公司各董事（董事）願就本報告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及(2)本報告並無遺漏其他事項，致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。目錄頁次3公司資料5集團簡介6財務摘要7主席報告12管理層之討論與分析20企業管治報告31環境、社會

4、及管治報告41董事會報告50監事會報告書51董事、監事及高級管理層56獨立核數師報告60綜合損益表61綜合全面收益表62綜合財務狀況表64綜合權益變動表65綜合現金流量表67財務報表附註156五年財務概要中生北控生物科技股份有限公司年報 2018公司資料 3中國辦事處中國北京市昌平區科技園區超前路27號香港辦事處香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓網址http:/董事會執行董事吳樂斌先生（主席）陳錦添先生（副主席）許存茂博士陳建華先生非執行董事孫哲博士（副主席）程亞利女士獨立非執行董事鄭永唐博士王代雪先生潘春雨先生監事周潔先生黃愛玉女士沈勝博士審核委員會鄭永唐博士（主席）王代雪先生潘春雨先生薪酬

5、委員會鄭永唐博士（主席）王代雪先生潘春雨先生提名委員會潘春雨先生（主席）鄭永唐博士吳樂斌先生王代雪先生公司秘書董渙樟先生 CPA,CPA(U.S.)合資格會計師張洋先生 CPA授權代表吳樂斌先生董渙樟先生4中生北控生物科技股份有限公司年報 2018公司資料 監察主任吳樂斌先生核數師安永會計師事務所法律顧問香港法律：龍炳坤、楊永安律師行香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓主要往來銀行北京銀行中國工商銀行中國銀行（香港）有限公司H股資料上市地點：GEM股份代號：8247已發行H股股數：64,286,143股H股面值：每股H股人民幣1.00元股份簡稱：中生北控中

6、生北控生物科技股份有限公司年報 2018集團簡介 5本集團架構於二零一九年三月十九日100%21.64%21.62%18.84%37.90%45.90%39.21%100%51%93.33%66.67%中生北控*（股份代號：8247）中國科學院生物物理研究所陳錦添先生北京控股#（股份代號：0392）公眾及其他中國科學院北京中生金域診斷技術股份有限公司中生（蘇州）醫療儀器有限公司中恩(天津)醫藥科技有限公司北京中生醫學檢驗所有限公司加拿大中生體外診斷技術有限公司中科(北京)基金管理有限公司*中生北控生物科技股份有限公司（本公司 或 中生北控）的H股於GEM上市#北京控股有限公司（北京控股）的股份