中昌國際控股：2021年報.pdf

1、Zhongchang International Holdings Group Limited中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司STOCK CODE 股份代號：859Annual Report 2021 年報(於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)股份代號：859Zhongchang International Holdings Group Limited中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司(Incorporated in Bermuda with limited liability)Stock code：859Zhongchang Internationa

2、l Holdings Group Limited中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司ANNUAL REPORT 20212021 年 報目錄2 公司資料3 公司簡介4 主席報告書5 管理層討論及分析15 董事會報告25 董事履歷29 企業管治報告44 環境、社會及管治報告67 獨立核數師報告書72 綜合損益及其他全面收入表73 綜合財務狀況表74 綜合權益變動表75 綜合現金流量表77 綜合財務報表附註150 五年財務概要151 本集團持有之物業表 二零二一年報2公司資料董事會執行董事陳志偉先生（主席）（於二零二一年一月十五日辭任行政總裁及獲委任為主席）顧嘉莉女士（行政總裁）（於二零

3、二一年一月十五日調任為執行董事 及獲委任為行政總裁）唐倫飛先生馬懌林先生（主席）（於二零二一年一月十五日辭任）黃利梅女士（於二零二一年五月十二日辭任）非執行董事黃強博士王志强先生（於二零二一年二月二十六日獲委任）于丹女士（於二零二一年五月十二日獲委任）顧嘉莉女士（於二零二一年一月六日獲委任 及於二零二一年一月十五日調任為執行董事）王鑫先生（於二零二一年一月六日辭任）獨立非執行董事劉懷鏡先生劉欣先生（於二零二一年五月十二日獲委任）葉棣謙先生黃世達先生（於二零二一年二月二十六日辭任）黃偉樑先生（於二零二一年五月十二日辭任）委員會審核委員會葉棣謙先生（主席）劉欣先生（於二零二一年五月十二日獲委任）于

4、丹女士（於二零二一年五月十二日獲委任）黃強博士（於二零二一年五月十二日辭任）黃偉樑先生（於二零二一年五月十二日辭任）提名委員會陳志偉先生（主席）（於二零二一年一月十五日獲委任）劉懷鏡先生劉欣先生（於二零二一年五月十二日獲委任）馬懌林先生（主席）（於二零二一年一月十五日辭任）黃偉樑先生（於二零二一年五月十二日辭任）薪酬委員會劉欣先生（主席）（於二零二一年五月十二日獲委任）王志强先生（於二零二一年二月二十六日獲委任）葉棣謙先生（於二零二一年二月二十六日獲委任）黃偉樑先生（主席）（於二零二一年五月十二日辭任）黄利梅女士（於二零二一年二月二十六日辭任）黃世達先生（於二零二一年二月二十六日辭任）授權代表

5、陳志偉先生趙學廉先生公司秘書趙學廉先生核數師安永會計師事務所執業會計師（於二零二一年一月十五日獲委任）香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座1711室註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda主要往來銀行（按英文字母順序排列）中國銀行股份有限公司上海銀行股份有限公司恒生銀行有限公司南洋商業銀行（中國）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司法律顧問香港法律：摩根路易斯律師事務所金杜律師事務所百慕達法律：Conyers Dill&Pearman中國法律：北京市金杜（南京）律師事務所股份過戶登記總處MUFG Fund Ser

6、vices(Bermuda)Limited4th FloorCedar House41 Cedar AvenueHamilton,HM12Bermuda股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓公司網站http:/www.zhongchangintl.hk股份代號859中昌國際控股集團有限公司3公司簡介中昌國際控股集團有限公司（下文稱為 本公司，連同其附屬公司統稱為 本集團）目前主要於香港從事物業投資及租賃。於截至二零二一年十二月三十一日止年度（報告期間 或 二零二一財政年度），本集團亦從事位於中華人民共和國（中國）之物業發展業務直至二零二一年九月二十五日，該業務