中國誠通發展集團：2018年度報告.pdf

1、2018Annual Report 年報CORPORATE INFORMATION 公司資料2CHAIRMANS STATEMENT 主席致辭4MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論與分析6BIOGRAPHIES OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 董事及高級管理層履歷21CORPORATE GOVERNANCE REPORT 企業管治報告24ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告41DIRECTORS REPORT 董事會報告66INDEPENDEN

2、T AUDITORS REPORT 獨立核數師報告85CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 綜合收益表90CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 綜合全面收益表91CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 綜合財務狀況表92CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 綜合權益變動表94CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 綜合現金流量表96NOTES TO THE FINANCIAL STAT

3、EMENTS 財務報表附註99PRINCIPAL PROPERTIES 主要物業225FINANCIAL SUMMARY 財務概要227Contents 目錄 Corporate Information公司資料22018 Annual Report 年度報告董事會執行董事張 斌（代理主席兼董事總經理）王天霖獨立非執行董事常 清李萬全何 佳審核委員會李萬全（主席）常 清何 佳薪酬委員會何 佳（主席）李萬全張 斌提名委員會常 清（主席）李萬全張 斌公司秘書謝靜華核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsZhang Bi

4、n(Acting Chairman and Managing Director)Wang TianlinIndependent Non-Executive DirectorsChang QingLee Man Chun,TonyHe JiaAUDIT COMMITTEELee Man Chun,Tony(Chairman)Chang QingHe JiaREMUNERATION COMMITTEEHe Jia(Chairman)Lee Man Chun,TonyZhang BinNOMINATION COMMITTEEChang Qing(Chairman)Lee Man Chun,TonyZ

5、hang BinCOMPANY SECRETARYTse Ching WahAUDITORBDO LimitedCertified Public Accountants3China Chengtong Development Group Limited 中國誠通發展集團有限公司 Corporate Information公司資料主要往來銀行中國農業銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司大新銀行有限公司澳門國際銀行股份有限公司摩根士丹利亞洲國際有限公司註冊辦事處及香港主要營業地點 香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6406室電話：(852)2160-1600傳真：(85

6、2)2160-1608網址及電郵地址網址： 電子郵件：股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號鋪電話：(852)2862-8628傳真：(852)2865-0990股份編號217PRINCIPAL BANKERSAgricultural Bank of China LimitedBank of China(Hong Kong)LimitedThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation LimitedDah Sing Bank,LimitedLuso International Banking