中國智能健康：二零一九年報.pdf

1、2019ANNUAL REPORT 年 報CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中國智能健康控股有限公司Contents目錄 1中國智能健康控股有限公司 二零一九年報Pages頁次Corporate Information2公司資料Corporate Structure4集團架構Chairmans Statement5主席報告Review of Operations15業務回顧Management Discussion and Analysis19管理層討論及分析Corporate Governance Report31企業管治報告Report of the Di

2、rectors47董事會報告Independent Auditors Report67獨立核數師報告Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income73綜合損益及其他全面收益表Consolidated Statement of Financial Position76綜合財務狀況表Consolidated Statement of Changes in Equity78綜合權益變動報表Consolidated Statement of Cash Flows79綜合現金流量表Notes to the F

3、inancial Statements82財務報表附註Corporate Information公司資料 China Healthwise Holdings Limited Annual Report 20192執行董事李雄偉先生（主席）張國偉先生（副主席）（於二零一九年十月二十八日獲委任）梁奕曦先生勞明韵女士謝自強先生袁輝霞先生非執行董事刁雲峰先生（於二零一九年十月二十八日辭任）獨立非執行董事黎學廉先生連偉雄先生黃德銓先生審核委員會黃德銓先生（主席）黎學廉先生連偉雄先生提名委員會李雄偉先生（主席）黎學廉先生連偉雄先生黃德銓先生薪酬委員會黎學廉先生（主席）李雄偉先生連偉雄先生黃德銓先生公司秘書

4、勞明韵女士核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司香港干諾道中一百一十一號永安中心二十五樓有關開曼群島法律之法律顧問Maples and Calder Asia香港皇后大道中九十九號中環中心五十三樓EXECUTIVE DIRECTORSMr.Lei Hong Wai(Chairman)Mr.Cheung Kwok Wai Elton(Vice Chairman)(appointed on 28 October 2019)Mr.Leung AlexMs.Lo Ming WanMr.Tse Chi KeungMr.Yuan HuixiaNON-EXECUTIVE DIRECTORMr.Diao Yu

5、nfeng(resigned on 28 October 2019)INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORSMr.Lai Hok LimMr.Lien Wai HungMr.Wong Tak ChuenAUDIT COMMITTEEMr.Wong Tak Chuen(Chairman)Mr.Lai Hok LimMr.Lien Wai HungNOMINATION COMMITTEEMr.Lei Hong Wai(Chairman)Mr.Lai Hok LimMr.Lien Wai HungMr.Wong Tak ChuenREMUNERATION COMMITT

6、EEMr.Lai Hok Lim(Chairman)Mr.Lei Hong WaiMr.Lien Wai HungMr.Wong Tak ChuenCOMPANY SECRETARYMs.Lo Ming WanAUDITORBDO Limited25/F Wing On Centre111 Connaught Road CentralHong KongLEGAL ADVISERS ON CAYMAN ISLANDS LAWMaples and Calder Asia53/F The Centre99 Queens Road CentralHong KongCorporate Informati