中國智能健康：二零一八／二零一九年報.pdf

1、2018/19ANNUALREPORT年報CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中國智能健康控股有限公司中國智能健康控股有限公司 二零一八二零一九年報1Contents目錄 Pages頁次Corporate Information2公司資料Corporate Structure4集團架構Chairmans Statement5主席報告Review of Operations16業務回顧Management Discussion and Analysis20管理層討論及分析Corporate Governance Report32企業管治報告Report of th

2、e Directors48董事會報告Independent Auditors Report68獨立核數師報告Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income74綜合損益及其他全面收益表Consolidated Statement of Financial Position76綜合財務狀況表Consolidated Statement of Changes in Equity78綜合權益變動報表Consolidated Statement of Cash Flows79綜合現金流量表Notes to t

3、he Financial Statements82財務報表附註Corporate Information公司資料 China Healthwise Holdings Limited Annual Report 2018/20192執行董事李雄偉先生（主席）梁奕曦先生（副主席）勞明韵女士謝自強先生袁輝霞先生（於二零一八年十一月六日獲委任）李燦華先生（於二零一八年十一月六日辭任）非執行董事刁雲峰先生獨立非執行董事黎學廉先生連偉雄先生黃德銓先生審核委員會黃德銓先生（主席）黎學廉先生連偉雄先生提名委員會李雄偉先生（主席）黎學廉先生連偉雄先生黃德銓先生薪酬委員會黎學廉先生（主席）李雄偉先生連偉雄先生黃德

4、銓先生公司秘書勞明韵女士核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司香港干諾道中一百一十一號永安中心二十五樓有關開曼群島法律之法律顧問Maples and Calder Asia香港皇后大道中九十九號中環中心五十三樓EXECUTIVE DIRECTORSMr.Lei Hong Wai(Chairman)Mr.Leung Alex(Vice chairman)Ms.Lo Ming WanMr.Tse Chi KeungMr.Yuan Huixia(appointed on 6 November 2018)Mr.Lee Chan Wah(resigned on 6 November 2018)NON-E

5、XECUTIVE DIRECTORMr.Diao YunfengINDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORSMr.Lai Hok LimMr.Lien Wai HungMr.Wong Tak ChuenAUDIT COMMITTEEMr.Wong Tak Chuen(Chairman)Mr.Lai Hok LimMr.Lien Wai HungNOMINATION COMMITTEEMr.Lei Hong Wai(Chairman)Mr.Lai Hok LimMr.Lien Wai HungMr.Wong Tak ChuenREMUNERATION COMMITTEE

6、Mr.Lai Hok Lim(Chairman)Mr.Lei Hong WaiMr.Lien Wai HungMr.Wong Tak ChuenCOMPANY SECRETARYMs.Lo Ming WanAUDITORBDO Limited25/F Wing On Centre111 Connaught Road CentralHong KongLEGAL ADVISERS ON CAYMAN ISLANDS LAWMaples and Calder Asia53/F The Centre99 Queens Road CentralHong KongCorporate Information