中國三三傳媒：年報2018.pdf

1、China 33 Media Group Limited 中 國 三 三 傳 媒 集 團 有 限 公 司ANNUAL REPORT 2018 年 報2 0 1 82 0 1 8ANNUALREPORT年報香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市的公司通常為中小公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公

2、司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告（中國三三傳媒集團有限公司（本公司）的董事（董事）願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，導致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目 錄公司資料3董事長報告書5管理層討論與分析7企業管治報告書12環境、社會及管治報告24董事及高層

3、管理人員履歷詳情37董事會報告書40獨立核數師報告書54綜合損益及其他全面收入報表60綜合財務狀況表61綜合權益變動表62綜合現金流量表63綜合財務報表附註65五年財務概要1403中國三三傳媒集團有限公司公司資料 董事執行董事阮德清先生（董事長）彭立春先生馬彬輝先生獨立非執行董事鄭雪莉女士余舜茵女士邱潔如先生法律顧問關於中國法律：北京市中同律師事務所中國北京市西城區北三環中路甲29號華尊大廈A座18層核數師國衛會計師事務所有限公司香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓獲授權代表阮德清先生蕭承德先生（已辭任，自2019年1月18日起生效）楊万鋠先生（獲委任，自2019年1月18日起生效）

4、公司秘書蕭承德先生，註冊會計師（香港、美國）（已辭任，自2019年1月18日起生效）楊万鋠先生（獲委任，自2019年1月18日起生效）合規主任阮德清先生審計委員會成員鄭雪莉女士（主席）余舜茵女士邱潔如先生薪酬委員會成員鄭雪莉女士（主席）阮德清先生余舜茵女士4二零一八年年報公司資料 提名委員會成員余舜茵女士（主席）彭立春先生鄭雪莉女士註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands中國總辦事處中國北京市海澱區西直門北大街聯慧路99號海雲軒A座2201室根據公司條例第XI部註冊的香港主要營

5、業地點香港尖沙咀廣東道33號中港城1座2001室主要往來銀行交通銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓網址http:/股份代號80875中國三三傳媒集團有限公司董事長報告書 致各股東：本人謹此提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2018年12月31日止年度（本年度）的經審核年度業績。2018年，本集團繼續發展新業務重點，即1）預付卡業務；及2）電影及娛樂行業投資。財務摘要本集團收益由上一年度的約人民幣107,546,000元減至本年度的人民幣68,639,000元，減幅為36.2

6、%，是由於平面媒體廣告以及電影及娛樂投資分類的收入大幅減少所致。於本年度，本公司擁有人應佔全面支出總額約為人民幣8,161,000元，較去年的人民幣69,043,000元減少約人民幣60,882,000元或88.2%。本集團與中國鐵道出版社訂立向本集團授出於中國高速鐵路列車上運營及發行全國性月刊的獨家權利的合作協議已於2016年到期。由於運營成本較高，本集團決定逐步淡出平面媒體業務，而透過以下方式拓闊收益來源及維持本集團業務的可持續發展：(i)於2016年11月獲得SVF牌照後拓展其儲值卡業務；(ii)繼續於電影及內容產品行業的投資及其他電影有關業務；及(iii)投資娛樂演唱會及比賽。展望中華