上美股份：2023年度報告.pdf

1、Corporate Information公司資料2Chairmans Statement主席報告6Financial Summary財務概要23Management Discussion and Analysis管理層討論及分析24Biographical Details of Directors,Supervisors and Senior Management董事、監事及高級管理層之履歷詳情31Corporate Governance Report企業管治報告39Report of the Board of Directors董事會報告67Report of the Supervisor

2、y Committee監事會報告103Independent Auditors Report獨立核數師報告106Consolidated Statement of Profit or Loss綜合損益表117Consolidated Statement of Comprehensive Income綜合全面收益表118Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表119Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表121Consolidated Statement of Cash Fl

3、ows綜合現金流量表123Notes to the Financial Statements財務報表附註125Contents目錄|Shanghai Chicmax Cosmetic Co.,Ltd.上海上美化妝品股份有限公司2Corporate Information公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Lyu Yixiong(呂義雄先生)(Chairman of the Board and Chief Executive Officer)Ms.Luo Yan(羅燕女士)Mr.Feng Yifeng(馮一峰先生)Ms.Song Yang(宋洋

4、女士)Non-executive DirectorsMs.Li Hanqiong(李寒窮女士)Mr.Sun Hao(孫昊先生)Independent Non-executive DirectorsMr.Leung Ho Sun Wilson(梁浩新先生)Ms.Luo Yan(羅妍女士)Mr.Liu Yi(劉毅先生)SUPERVISORSMr.Li Tao(李濤先生)(Chairman)Ms.Shi Tenghua(施滕花女士)Ms.Cao Ying(曹瑛女士)JOINT COMPANY SECRETARIESMr.Lian Ming(廉明先生)Mr.Li Kin Wai(李健威先生)(ACG,

5、HKACG)AUDIT COMMITTEEMr.Leung Ho Sun Wilson(梁浩新先生)(Chairman)Ms.Luo Yan(羅妍女士)Mr.Liu Yi(劉毅先生)REMUNERATION AND APPRAISAL COMMITTEEMs.Luo Yan(羅妍女士)(Chairman)Mr.Lyu Yixiong(呂義雄先生)Mr.Liu Yi(劉毅先生)董事會執行董事呂義雄先生（董事長兼首席執行官）羅燕女士馮一峰先生宋洋女士非執行董事李寒窮女士孫昊先生獨立非執行董事梁浩新先生羅妍女士劉毅先生監事李濤先生（主席）施滕花女士曹瑛女士聯席公司秘書廉明先生李健威先生（ACG,HK

6、ACG）審計委員會梁浩新先生（主席）羅妍女士劉毅先生薪酬與考核委員會羅妍女士（主席）呂義雄先生劉毅先生Annual Report 2023 年度報告|3Corporate Information公司資料提名委員會呂義雄先生（主席）羅妍女士劉毅先生授權代表馮一峰先生李健威先生（ACG,HKACG）核數師安永會計師事務所（執業會計師及 註冊公眾利益實體核數師）香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓法律顧問有關香港法律周俊軒律師事務所與北京市通商律師事務所聯營香港中環遮打道18號歷山大廈3401室有關中國法律北京市通商律師事務所中國上海南京西路1515號靜安嘉里中心1座10樓NOMINATION