上海石油化工股份：2019年度業績報告.pdf

1、股份代號:00338 香港 600688 上海 SHI 紐約於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司2019年度業績報告年度業績報告 2019中國石化上海石油化工股份有限公司目 錄重要提示2釋義4公司簡介5財務資料摘要6主要產品11普通股股份變動及股東情況13董事、監事、高級管理人員和員工情況23公司治理40內部控制44企業管治報告（根據 香港上市規則 而作）48董事會報告74獨立核數師報告145A 按照 國際財務報告準則 編製的財務報表150綜合利潤表150全面綜合收益表152綜合資產負債表153綜合權益變動表155綜合現金流量表157綜合財務報表附註159中國境內核數師報告書273B 按照中

2、華人民共和國企業會計準則編製的財務報表278合併及公司資產負債表278合併及公司利潤表280合併及公司現金流量表282合併股東權益變動表284公司股東權益變動表286財務報表附註287C 財務報表補充資料415董事、監事和高級管理人員書面確認意見417公司基本情況418備查文件目錄420重要提示一、中國石化上海石油化工股份有限公司（公司或本公司）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2019年年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、未親身出席審議通過2019年年度報告的董事會會議的董事情況董事姓名董事職務未親身出席的原因被委託

3、人姓名 雷典武非執行董事因公外出吳海君 三、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別審計了本公司按中華人民共和國（中國）企業會計準則和國際財務報告準則編製的截至2019年12月31日止年度（報告期）的財務報表，並出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人董事長吳海君先生、主管會計工作負責人董事、副總經理兼財務總監周美雲先生及會計部門負責人（會計主管人員）財務處處長楊雅婷女士聲明：保證2019年年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案2019年度，本公司按中國企業會計準則的歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣2,2

4、13,716千元（按國際財務報告準則的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣2,215,728千元）。根據董事會2020年3月25日通過的2019年度利潤分配預案，以分紅派息股權登記日公司的總股數為基準，派發2019年度股利人民幣0.12元股（含稅）（末期股利）。2019年度利潤分配預案待2019年度股東週年大會（股東週年大會）批准後實施。有關本公司召開股東週年大會之日期和時間及暫停股份過戶登記安排將於稍後公佈。股東週年大會通告將根據中國石化上海石油化工股份有限公司章程的規定另行公告。股東週年大會通告、隨附通函及代理人委任表格將按照香港上市規則寄發予H股股東。2中國石化上海石油化工股份有限公司2中國

5、石化上海石油化工股份有限公司如末期股利藉本公司股東於股東週年大會通過決議案而予以宣派，H股末期股利預期將於2020年7月21日（星期二）或左右支付予於2020年6月29日（星期一）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東。末期股利以人民幣計值及宣派。應支付予本公司A股股東的末期股利將以人民幣支付，應支付予本公司H股股東的末期股利將以港幣支付。應付港幣金額將按於股東週年大會通過派發末期股利當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心的港幣收市匯率平均值計算。本公司預期將於2020年6月24日（星期三）至2020年6月29日（星期一）止期間（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確認獲發末期股利

6、之權利。H股股東如欲收取末期股利，必須於2020年6月23日（星期二）下午4時30分或之前將填妥之H股股份過戶表格連同有關之股票交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716。本公司向A股股東派發股利的股權登記日、派發辦法和時間將另行公告。六、前瞻性陳述的風險聲明本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、重大風險提示公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱董事會報告第二節管