光大银行：H股公告-2018年年度报告.PDF

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2、保證保證本報本報本告告告內告內容的容的真實真實、準、準確、確、確確確完整完整完，不，不存在存在虛虛假記假記載、載、誤導誤導性陳性陳述或述或或重重重大重大遺漏遺漏，並，並承擔承擔擔個別個別和連和連連帶的帶的法律法律法責責任任。本行本行行第七第七七七屆董屆董屆董事會事會事會會第三第三十十十五十五次會次會會議於議於議於議2020 0191919年年年年年3 3月月282 2 日在日在北京北京京京召召召召開召開召開，審，審審議通議通議議議過了過了過本行本行 2020 01818報報報年年年年年年年度報度報度報告告。會。會會會議應議應應出席出席出董事董事董141414 4名，名，實際實際際出席出席出席席

3、董事董事董事董141414非非非名，名，其中其中其其，李，李曉曉曉曉鵬曉鵬鵬董事董事董事董事事長、長、蔡允蔡允蔡允革董革董事、事、馮侖馮侖馮獨立獨立獨非非立立立執行執行董事董事事因其因因其因其其他公他公公務未務未未未能能能親能親自出自出席，席，席李曉李曉李曉鵬董鵬董鵬事長事長事、蔡、蔡允革允革董董董事董事董事事均書均書均書面委面委面委委委託葛託葛託海蛟海蛟董事董事、馮、馮馮侖獨侖獨侖獨侖獨立立立非執非執行董行董董董事書事書書面委面委託王託王立立立國立國國獨立獨立非執非執執行董行董董事代事代為出為出席會席會會會議並議並行行使使使表決表決決權。權。本行本行6 6會會名監名監名名監事列事列席了席了了

4、本次本次次會會議。議。本行本行按照按照按照照中國中國中會計會計準則準則則和和和國和國際財際財務報務報務報務告準告準則編則編製的製的的20201818所所年度年度度財務財務財務報告報告已由已由安永安永安華明華明會計會計會計師事師事事務所務所（特（特特殊普殊普殊殊普通合通合合夥）夥）夥 和安和安和永會永會永會會計師計師事務事務務事所分所分分別根別根別據中據中國註國註冊會冊會計師計師師師師師師審計審計計準則準則準則和國和國際審際審計準計準準則進則進進進行審行審審計，計，計並出並出具了具了標準標準無保無保留意留意見見見的見的審計審計報告報告。本行董事董事長李長李曉鵬曉鵬、行行長長葛葛海蛟、獨獨立非立非

5、執行執行董事董事謝榮謝榮保證保本報本報報報告中告中財務財務報告報告的真的實、實準確準確、完完整。整本報本報告除告除除特別特別說明說明外，外，金金額金額幣種幣種為人為人民幣民幣。本行本行董事董事事董會建會建議派議派派發發202 1 1818年度年度普通普通普通通股股股股股息每息每1010股派股派派發人發人民幣民幣1 1 1.1.6161元元（稅（稅前）前），具，具具體內體內容詳容詳詳詳見 見 見見 重要重要事事事項項項。應應應應本報本報報告中告中有關有關關關本行本行本行本行行未來未來未來未計劃計劃等前等前前瞻性瞻性陳述陳述述述不構不構不構不構構成本成本成本成行對行對投資投資資者的者的實質實質實質

6、質質承諾承諾承諾承，投，投，資者資者及相及相及相關人關人士均士均士均均士均應應應當對當對此保此保保保持足持足足足夠的夠的的風險風險風險認識認識，並，並且應且應應當理當理理解計解計計劃、劃、預測預測與承與承諾之諾之之間的間的的差異差異異差。本報本報告中告中 本本本行行行、公公司司、本本公司公司、全全全全行行、光光大銀大銀行行 均指均指均中國中國中國光大光光大銀行銀行股份股份有限有限公司公公司；本本本集團集團集 指 指 指指中國中國中光大光大光大銀行銀行股份股份股有限有限限公司公司公司司司及其及其附屬附屬附屬屬子公子公司。司。司司中國中國光大光大銀行銀行股份股份有限有限公司公司董事董事會會20 0