中船防务：中船防务H股公告_2021年年度报告.PDF

1、目錄中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告1第一節 釋義 3第二節 公司簡介和主要財務指標 4第三節 董事會報告 10第四節 公司治理 29第五節 環境與社會責任 50第六節 重要事項 53第七節 股份變動及股東情況 69第八節 財務報告 74第九節 五年財務摘要 272重要提示中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告2一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席於2022年3月30日召開的第十屆董事會第十二次會議，會議以全票通過2021年

2、年度報告。三、立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.38元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利195,063,880.16元（含稅），佔本年度合併財務報表中歸屬於母公司股東淨利潤的比例為245.71%，本公司剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。公司2021年度不

3、實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。此利潤分配預案須待本公司2021年年度股東大會批准後方可實施。六、年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述,不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況，亦不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。八、公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。九、本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。第一節釋

4、義中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告3一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義立信指立信會計師事務所（特殊普通合夥）中國船舶集團指中國船舶集團有限公司，本公司間接控股股東公司或本公司指中船海洋與防務裝備股份有限公司中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東中船財務指中船財務有限責任公司，中船集團100%控股的非銀行金融機構中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司載重噸指以噸為單位的載重量本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司廣船國際指廣船國際有限公司，本公司持股46.3018%的參股公司黃船海工指廣州黃船海

5、洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司黃埔文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司上交所或上海證券交易所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司,黃埔文沖100%控股的子公司第二節公司簡介和主要財務指標中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年年度報告4一、公司信息公司的中文名稱 中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱 中船防務公司的外文名稱 CSSC OFFSHORE&MARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫 COMEC公司的法定代表人 韓廣德二、聯繫人和聯

6、繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東于文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411020-81896411電子信箱三、基本情況簡介公司註冊地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司註冊地址的歷史變更情況2020年4月2日，公司註冊地址由 中國廣州市荔灣區芳村大道南40號 變更為中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司辦公地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司辦公地址的郵政編碼510250公司網址電子信箱四、信息披露及