中船防务：中船防务H股公告_2020年年度报告.PDF

1、年度報告2020ANNUAL REPORT2020二零二零年年度報告 2020 ANNUAL REPORTH Stock Code:00317 A Stock Code:600685目錄中船海洋與防務裝備股份有限公司2020 年年度報告1第一節 釋義及重大風險提示 3第二節 公司簡介和主要財務指標 4第三節 公司業務概要 11第四節 董事會報告 13第五節 重要事項 34第六節 普通股股份變動及股東情況 60第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 65第八節 公司治理 73第九節 內部控制 81第十節 財務報告 82第十一節 五年財務摘要 294重要提示中船海洋與防務裝備股份有限公司202

2、0 年年度報告2一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、本公司全體董事出席於2021年3月30日召開的第十屆董事會第四次會議，其中執行董事向輝明先生委託執行董事韓廣德先生代為出席表決，非執行董事陳忠前先生、陳激先生委託執行董事陳利平先生代為出席表決，獨立非執行董事聶煒先生委託獨立非執行董事喻世友先生代為出席表決。會議以全票通過2020年年度報告。三、大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責

3、人(會計主管人員)謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案擬以2020年12月31日總股本1,413,506,378股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.66元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣234,642,058.75元(含稅)，剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。公司2020年不實施資本公積金轉增股本。此利潤分配預案須待2020年年度股東大會批准後方可實施。六、年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述,不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者註意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情

4、況，亦不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。八、本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。第一節釋義及重大風險提示中船海洋與防務裝備股份有限公司2020 年年度報告3一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義載重噸指以噸為單位的載重量中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東公司或本公司指中船海洋與防務裝備股份有限公司本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司中船財務指中船財務有限責任公司，中國船舶工業集團有限公司100%控股的非銀行金融機構黃埔文

5、沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，報告期末本公司控股54.5371%的子公司廣船國際指廣船國際有限公司，報告期末本公司持股46.3018%的參股公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司,黃埔文沖100%控股的子公司黃船海工指廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司中船澄西指中船澄西船舶修造有限公司，中國船舶100%控股的子公司澄西揚州指中船澄西揚州船舶有限公司，報告期末中國船舶直接及間接100%控股的子公司大信指大信會計師事務所(特殊普通合夥)上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司二、重大風險提示公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第四節董事會報告中可能面

6、對的風險部分的內容。第二節公司簡介和主要財務指標中船海洋與防務裝備股份有限公司2020 年年度報告4一、公司信息公司的中文名稱 中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱 中船防務公司的外文名稱 CSSC OFFSHORE&MARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫 COMEC公司的法定代表人 韓廣德二、聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東于文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411