馬鞍山鋼鐵股份：2019年度報告.pdf

1、1馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司2 0 1 9 年 度 報 告目錄第一節釋義.2第二節公司簡介和主要財務指標.4第三節公司業務概要.9第四節董事會報告.12第五節重要事項.32第六節普通股股份變動及股東情況.51第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況.57第八節公司治理.63第九節財務報告.77第十節備查文件目錄.300重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司所有董事均出席董事會會議。三、安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的

2、審計報告。四、公司負責人丁毅、主管會計工作負責人王強民及會計機構負責人（會計主管人員）邢群力聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會建議派發2019年末期股利每股現金人民幣0.08元（含稅），未分配利潤結轉至2020年度，不進行資本公積金轉增股本。該等分配方案尚待提交股東週年大會批准。六、前瞻性陳述的風險聲明報告中對公司面臨的主要風險進行了分析。詳見第四節 董事會報告 中 二、對未來發展的展望 之 （四）可能面對的風險。報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、報告期，不存在被控股

3、股東及其關聯方非經營性佔用資金情況八、報告期，不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況九、重大風險提示公司並無需提請投資者特別關注的重大風險。十、其他本報告分別以中、英文編製，在對中英文文本的理解發生歧義時，以中文文本為準。2馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司2 0 1 9 年 度 報 告第一節 釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義公司、本公司、馬鋼股份指馬鞍山鋼鐵股份有限公司本集團指本公司及附屬子公司馬鋼集團指馬鋼（集團）控股有限公司股東大會指本公司股東大會董事會指本公司董事會國務院國資委指國務院國有資產監督管理委員會安徽省國資委指安徽省人民政府國有

4、資產監督管理委員會中國寶武指中國寶武鋼鐵集團有限公司，馬鋼集團的控股股東，本公司的間接控股股東寶港投指寶鋼香港投資有限公司，中國寶武的全資子公司董事指本公司董事監事會指本公司監事會監事指本公司監事高級管理人員指本公司高級管理人員香港聯交所指香港聯合交易所有限公司上海証交所指上海證券交易所A股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在上海証交所上市的普通股，以人民幣認購及交易。H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易。中國登記結算上海分公司指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司3馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司2 0 1 9 年 度 報

5、告第一節 釋義（續）中國指中華人民共和國香港指香港特別行政區元指人民幣元中國證監會指中國證券監督管理委員會工信部指中華人民共和國工業和信息化部中鋼協指中國鋼鐵工業協會CRCC指中鐵鐵路產品認證中心公司章程、公司章程指馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程馬鋼瓦頓指MG-VALDUNES S.A.S，本公司全資子公司香港公司指馬鋼（香港）有限公司，本公司全資子公司合肥公司指馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司，本公司控股子公司長江鋼鐵指安徽長江鋼鐵股份有限公司，本公司控股子公司馬鋼財務公司指馬鋼集團財務有限公司，本公司控股子公司欣創環保指安徽欣創節能環保科技股份有限公司，馬鋼集團控股子公司，本公司參股公司廢鋼公司，

6、歐冶鏈金指馬鋼廢鋼有限責任公司，2020年2月19日更名為歐冶鏈金再生資源有限公司，馬鋼集團控股子公司，本公司參股公司嘉華建材指安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司，馬鋼集團控股子公司，本公司參股公司化工能源指安徽馬鋼化工能源科技有限公司，馬鋼集團控股子公司，本公司參股公司金馬能源指河南金馬能源股份有限公司，本公司參股公司投資公司指馬鋼集團投資有限公司，馬鋼集團全資子公司核數師、審計師、安永指安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）報告期指自2019年1月1日至2019年12月31日4馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司2 0 1 9 年 度 報 告第二節 公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中