馬鞍山鋼鐵股份：2018年度報告.pdf

1、2018 年度報告目錄 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2018年年度報告1第一節釋義2第二節公司簡介和主要財務指標3第三節公司業務概要8第四節董事會報告10第五節重要事項32第六節普通股股份變動及股東情況50第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況55第八節公司治理62第九節財務報告77第十節備查文件目錄308重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、除獨立董事王先柱先生因另有公務，委託獨立董事張春霞女士代為出席並行使其表明意見的表決權之外，其他董事均出席董事會會議。三、安永華明會

2、計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人丁毅、主管會計工作負責人錢海帆及會計機構負責人（會計主管人員）邢群力聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會建議派發2018年末期股利每股現金人民幣0.31元（含稅），未分配利潤結轉至2019年度，不進行資本公積金轉增股本。該等分配方案尚待提交股東周年大會批準。六、前瞻性陳述的風險聲明報告中對公司面臨的主要風險進行了分析。詳見第四節 董事會報告 中 三、公司關於公司未來發展的討論與分析 之 （四）可能面對的風險。報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構

3、成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、報告期，不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況八、報告期，不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況九、重大風險提示公司並無需提請投資者特別關注的重大風險。十、其他本報告分別以中、英文編制，在對中英文文本的理解發生歧義時，以中文文本為準。第一節 釋義 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2018年年度報告2一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義公司、本公司、馬鋼股份指馬鞍山鋼鐵股份有限公司本集團指本公司及附屬子公司集團公司、馬鋼集團指馬鋼（集團）控股有限公司股東大會指本公司股東大會董事會指本公司董事會董事指本公司董

4、事監事會指本公司監事會監事指本公司監事高級管理人員指本公司高級管理人員香港聯交所、聯交所指香港聯合交易所有限公司上海證交所、上交所指上海證券交易所A股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在上海證交所上市的普通股，以人民幣認購及交易。H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易。中國登記結算上海分公司指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國指中華人民共和國香港指香港特別行政區元指人民幣元中國證監會指中國證券監督管理委員會工信部指中華人民共和國工業和信息化部鋼協、中鋼協指中國鋼鐵工業協會CRCC指中鐵鐵路產品認證中心公司章程、公司章程指馬鞍山鋼鐵股

5、份有限公司章程馬鋼瓦頓指MG-VALDUNES S.A.S，本公司全資子公司香港公司指馬鋼（香港）有限公司，本公司全資子公司合肥公司指馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司，本公司控股子公司長鋼、長鋼股份、長江鋼鐵指安徽長江鋼鐵股份有限公司，本公司控股子公司財務公司指馬鋼集團財務有限公司，本公司控股子公司環保公司、欣創環保、欣創節能指安徽欣創節能環保科技股份有限公司，集團公司控股子公司，本公司參股公司廢鋼公司指馬鋼廢鋼有限責任公司，現為集團公司控股子公司，本公司參股公司嘉華公司指安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司，現為集團公司控股子公司，本公司參股公司化工能源公司、化工公司指安徽馬鋼化工能源科技有限公司，現為

6、集團公司控股子公司，本公司參股公司金馬能源指河南金馬能源股份有限公司，是本公司的參股公司投資公司指馬鋼集團投資有限公司，集團公司全資子公司核數師、審計師、安永指安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）報告期指自2018年1月1日至2018年12月31日第二節 公司簡介和主要財務指標 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2018年年度報告3一、公司信息公司的中文名稱馬鞍山鋼鐵股份有限公司公司的中文簡稱馬鋼股份公司的外文名稱MAANSHAN IRON&STEEL COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫MAS C.L.公司的法定代表人丁毅二、連絡人和聯繫方式董事會秘書、聯席公司秘書聯席公司秘書姓名何紅雲趙凱