港灣數字：二零二三年年報.pdf

1、(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)港灣數字產業資本有限公司Harbour Digital Asset Capital Limited(Stock code 股份代號：913)(於開曼群島註冊成立的有限公司)ANNUAL REPORT2023年 報Contents目 錄 1港 灣 數 字 產 業 資 本 有 限 公 司 2023 年 報Page頁次Corporate Information 公司資料2Chairmans Statement&Management Discussion and Analysis 主席

2、報告及管理層討論及分析4Biographical Details of Directors 董事個人履歷15Directors Report 董事會報告18Corporate Governance Report 企業管治報告29Environmental,Social and Governance Report 環境、社會及管治報告53Independent Auditors Report 獨立核數師報告91Consolidated Statement of Comprehensive Income 綜合全面收益表99Consolidated Statement of Financial Po

3、sition 綜合財務狀況表100Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量報表102Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合股東權益變動表103Notes to the Consolidated Financial Statements 綜合財務報表附註104Financial Summary 財務概要172Corporate Information公司資料 2ANNUAL REPORT 2023 Harbour Digital Asset Capital Limited董事會執行董事沈潔蘭非執行

4、董事葉穎（主席）獨立非執行董事洪祖星鍾輝珍余達志審計委員會余達志（主席）洪祖星鍾輝珍薪酬委員會洪祖星（主席）鍾輝珍余達志提名委員會洪祖星（主席）鍾輝珍余達志公司秘書王競強主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司創興銀行有限公司代管人創興銀行有限公司BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorSHUM Kit Lan AnitaNon-executive DirectorYE Ying(Chairman)Independent Non-executive DirectorsHUNG Cho SingCHUNG Fai ChunYU Tat Chi MichaelAUDIT

5、 COMMITTEEYU Tat Chi Michael(Chairman)HUNG Cho SingCHUNG Fai ChunREMUNERATION COMMITTEEHUNG Cho Sing(Chairman)CHUNG Fai ChunYU Tat Chi MichaelNOMINATION COMMITTEEHUNG Cho Sing(Chairman)CHUNG Fai ChunYU Tat Chi MichaelCOMPANY SECRETARYONG King KeungPRINCIPAL BANKERSThe Hongkong and Shanghai Banking C

6、orporation Limited Chong Hing Bank LimitedCUSTODIANChong Hing Bank LimitedCorporate Information公司資料 3港 灣 數 字 產 業 資 本 有 限 公 司 2023 年 報投資經理恆大證券（香港）有限公司香港灣仔告士打道38號中國恆大中心20樓2004-6室核數師開元信德會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈23樓註冊辦事處Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands香