梁志天設計集團：年度報告2020.pdf

1、年度報告 2020公司資料2主席報告6創始人報告8管理層討論及分析12董事及高級管理層履歷25企業管治報告36環境、社會及管治報告54董事會報告70獨立核數師報告86綜合損益及其他全面收益表92綜合財務狀況表93綜合權益變動表94綜合現金流量表96綜合財務報表附註98財務摘要168目錄2梁志天設計集團有限公司 年度報告 2020公司資料投資委員會許興利（主席）蕭文熙（首席執行官）葉玨鴻（首席財務官）黃劍虹曾浩嘉公司秘書葉玨鴻（首席財務官）（於2020年3月30日獲委任）蔡美碧（於2020年3月30日獲委任）張樂庭（於2020年3月30日辭任）註冊辦事處Cricket SquareHutchin

2、s DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 30樓股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Island董事會執行董事蕭文熙（首席執行官）葉玨鴻（首席財務官）丁春亞裘慧芬非執行董事許興利（主席）黃劍虹獨立非執行董事劉珝孫延生曾浩嘉審計委員會曾浩嘉（主席）劉珝孫延生薪酬委員會孫延

3、生（主席）許興利曾浩嘉提名委員會許興利（主席）孫延生曾浩嘉風險管理委員會曾浩嘉（主席）葉玨鴻（首席財務官）蕭文熙（首席執行官）（於2020年3月30日獲委任）張樂庭（於2020年3月30日辭任）3梁志天設計集團有限公司 年度報告 2020公司資料（續）公司網站投資者關係聯絡香港股份過戶登記分處Link Market Services(Hong Kong)Pty Limited香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室授權代表葉玨鴻（首席財務官）蕭文熙（首席執行官）（於2020年3月30日獲委任）張樂庭（於2020年3月30日辭任）獨立外部核數師德勤關黃陳方會計師行執業會計師於 財務匯報局條例

4、 下的註冊公眾利益實體核數師內部核數師哲慧企管專才有限公司法律顧問莊基浩律師事務所主要往來銀行恒生銀行有限公司恒生銀行（中國）有限公司（北京分行）星展銀行（中國）有限公司（北京分行）大新銀行有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司股份代號2262主席及創始人報告6梁志天設計集團有限公司 年度報告 2020主席報告各位股東本人謹此代表梁志天設計集團有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事（董事）會（董事會）欣然提呈本公司截至2020年12月31日止年度（本年度）之年度報告。2020年極不平凡，全球蟄伏於新冠疫情的濃厚陰影下，環球經濟活動被迫放慢步伐甚至停擺多時，整體經濟放緩。年初初見疫

5、情，本集團面對巨大而未知的挑戰臨危不亂，以三大板斧迎戰。一、未雨綢繆 在國內各省市幾乎全面停擺前已啟動應急管理機制，為所有可能出現的情況提前部署；二、穩定軍心本集團的領導層在農曆新年後已即時向全體員工發公開信，本集團行政部亦時刻向各地區同事更新最新消息，讓同事安心；三、內外兼顧在全公司上下做足全面防疫措施，包括向員工派發口罩及酒精搓手液等防疫物資、落實持續至今的每天匯報健康狀況及定期全面消毒辦工範圍等政策措施等，同時安排各部門員工有序復工，不馬虎鬆懈也不因噎廢食，並時刻因應最新情況即時作應變安排。內部運作雖得以憑本集團的管理能力保穩定，但外圍環境的起伏難以掌控。尤其本集團依重的國內房地產市場同

6、時面對新冠疫情及持續收緊的調控措施夾擊，國內房地產發展商各出奇謀力保不失，甚至推出優惠促銷樓盤，薄利多銷以加快資金回流。許興利7梁志天設計集團有限公司 年度報告 2020主席報告（續）本集團的優質室內設計能為樓盤增值，有效助發展商促銷，本集團的室內設計業務因此在逆市下仍能維持平穩。但涉及現場佈置及擺放陳設的室內陳設服務受較大衝擊，以至本集團此業務的業績於本年度未能維持以往兩年的強勁增長。此外，各行業在嚴竣環境下趨向謹慎理財，客戶的保資金流措施亦令本集團收款進度及幅度具挑戰。但在本集團管理層嚴控開支成本及各部門有效平衡各方面影響下，本公司於本年度的整體表現得以保持平穩，撇除因疫情影響而需加大的預