梁志天設計集團：年度報告2018.pdf

1、ANNUAL REPORT 2018年度報告 2018 目錄公司資料2主席報告6創始人報告8管理層討論及分析12董事及高級管理層履歷26企業管治報告38環境、社會及管治報告52董事會報告62獨立核數師報告78綜合損益及其他全面收益表84綜合財務狀況表85綜合權益變動表86綜合現金流量表88綜合財務報表附註90財務摘要160梁志天設計集團有限公司 年度報告 20182公司資料註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港九龍灣宏泰道23號Manhattan

2、Place 30樓股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Island香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室授權代表葉玨鴻（首席財務官）張樂庭獨立外部核數師德勤關黃陳方會計師行董事會執行董事蕭文熙（首席執行官）葉玨鴻（首席財務官）丁春亞裘慧芬非執行董事許興利（主席）謝健瑜（於2019年1月23日辭任）黃劍虹（於2019年1月23日獲委任）獨立非執行

3、董事劉珝孫延生曾浩嘉審計委員會曾浩嘉（主席）劉珝孫延生薪酬委員會孫延生（主席）許興利曾浩嘉提名委員會許興利（主席）孫延生曾浩嘉風險管理委員會曾浩嘉（主席）葉玨鴻（首席財務官）張樂庭公司秘書張樂庭梁志天設計集團有限公司 年度報告 20183公司資料（續）內部核數師企業管治專才有限公司合規顧問東興證券（香港）有限公司法律顧問品誠梅森律師事務所主要往來銀行恒生銀行有限公司星展銀行（香港）有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司大新銀行有限公司恒生銀行（中國）有限公司（北京分行）股份代號2262公司網站投資者關係聯絡縱橫財經公關顧問有限公司SLD.hk梁志天設計集團有限公司 年度報告 20184主席報

4、告（續）梁志天設計集團有限公司 年度報告 20185主席報告（續）主席及創始人報告梁志天設計集團有限公司 年度報告 20186主席報告各位股東：本人謹此代表梁志天設計集團有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事會（董事會）欣然提呈本公司截至2018年12月31日止年度（本年度）的年度報告。2018年是集團至關重要的一年，我們於2018年7月5日在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市，奠定一個重要的里程碑，也肯定集團過去21年來努力的成果。在最近全球經濟環境疲弱及動盪的情況下，我們仍堅定穩守業績，維持一定的利潤水平。本公司亦進一步推進重組的工作，並開展招股章程中提呈的擴展計劃。為應

5、對短期內經濟情況不明朗而帶來的營運風險及業務挑戰，我們作出了資源整合，並配合長期發展策略，完成了北京及上海分公司的擴建及搬遷，並關閉成都辦公室，更有效的分配公司和人力資源。此外，集團加大力度拓展品牌 梁志天私宅定制(SLC)的發展，進一步提升我們在私人住宅領域的室內設計服務業務。許興利梁志天設計集團有限公司 年度報告 20187主席報告（續）2018年對全球經濟來說是困難的一年。中美貿易戰帶來的負面氛圍尚未消散，全球經濟仍籠罩在不明朗的陰影下，市場氣氛依舊保守及謹慎，投資風險仍然處於高水平，此等因素可能對本公司的未來發展產生不利的影響。同時，中華人民共和國（中國）的房地產調控措施持續緊張，全國

6、各地房地產的交投量下滑，新住宅開發維持低水平。內地房地產開發商目前面臨保障資金的挑戰，因此投放於室內設計及室內陳設服務的資源有所保留，改變了其後續利用資金的程序，採取保守的營運策略。雖然我們於本年度的收入錄得上升，但新簽合同數量卻顯著減少並低於我們原本的預期，反映年內整體市場表現趨弱。展望未來，面對宏觀經濟及行業前景，我們將維持保守和審慎的態度。中國政府重申堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放鬆，因此預計中國房地產市場氣氛將保持謹慎，集團已準備好應對市場氛圍所帶來的挑戰。我們將憑藉集團多方面的優勢，包括團隊專業的設計及豐富的經驗，以及集團成立21年所建立的基礎和聲譽，將繼續提供高效和高質量的