智傲控股：2021年度報告.pdf

1、mb:/HKGNAS10/HKGFAP01/ProcessManagement/02_AnnualReport/22010198-Gameone-AR(e)/Cover/Gameone_AR21_Cover_13mm.ai香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所

2、有限公司及聯交所對本報告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關智傲控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）的資料，本公司董事（董事）願就本報告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本報告並無遺漏其他事宜致使本報告或當中所載任何內容有誤導成分。12021年 度 報 告目錄公司資料 2主席報告 4管理層討論及分析

3、6董事及高級管理層的履歷詳情 14企業管治報告 17董事會報告 34財務資料概要 43獨立核數師報告 44綜合損益及其他全面收益表 50綜合財務狀況表 51綜合權益變動表 52綜合現金流量表 53綜合財務報表附註 542公 司 資 料智傲控股有限 公 司董事會執行董事劉漪先生（於2021年12月16日獲委任及 於2022年1月7日獲委任為主席及行政總裁）黃健穎先生（於2021年12月16日獲委任）施仁毅先生（於2021年6月30日獲委任為行政總裁 及於2022年1月7日不再擔任主席及行政總裁）林堅輝先生（於2021年6月30日辭任）張仲維先生（於2021年6月30日獲委任及 於2022年1月7

4、日辭任）非執行董事黃佩茵女士（於2022年1月6日辭任）獨立非執行董事樂美君女士（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）陸奕先生（於2022年1月7日獲委任）容啟泰先生（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（於2022年1月7日辭任）董事委員會審核委員會陸奕先生（主席）（於2022年1月7日獲委任）樂美君女士（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）余德鳴先生（前主席）（於2022年1月7日辭任）容啟泰先生（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）薪酬委員會樂美君女士（主席）

5、（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）陸奕先生（於2022年1月7日獲委任）容啟泰先生（前主席）（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（於2022年1月7日辭任）提名委員會劉漪先生（主席）（於2022年1月7日獲委任）樂美君女士（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）陸奕先生（於2022年1月7日獲委任）施仁毅先生（前主席）（於2022年1月7日辭任）容啟泰先生（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（於2022年1月7日辭任）3公司資料2021年 度 報 告

6、核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師香港干諾道中111 號永安中心25 樓香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行恒生銀行香港上海滙豐銀行有限公司上海商業儲蓄銀行股份有限公司公司秘書吳愷盈女士授權代表劉漪先生（於2022年1月7日獲委任）吳愷盈女士林堅輝先生（於2021年6月30日辭任）施仁毅先生（於2021年6月30日獲委任及 於2022年1月7日辭任）合規主任劉漪先生（於2022年1月7日獲委任）施仁毅先生（於2022年1月7日辭任）註冊辦事處PO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104