智傲控股：2022年度報告.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則

2、）的規定而提供有關智傲控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）的資料，本公司董事（董事）願就本報告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本報告並無遺漏其他事宜致使本報告或當中所載任何內容有誤導成分。02智傲控股有限公司 二零二二年年報公司資料3主席報告5管理層討論及分析7董事及高級管理層的履歷詳情17企業管治報告19董事會報告39財務資料概要47獨立核數師報告48綜合損益及其他全面收益表54綜合財務狀況表55綜合權益變動表56綜合現金流量表57綜合財務報表附註58目錄03智傲控股有限公

3、司 二零二二年年報公司資料董事會執行董事劉漪先生（於2022年1月7日獲委任為主席及行政總裁）黃健穎先生施仁毅先生（於2022年4月1日辭任）張仲維先生（於2022年1月7日辭任）非執行董事黃佩茵女士（於2022年1月6日辭任）獨立非執行董事樂美君女士（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）陸奕先生（於2022年1月7日獲委任）容啟泰先生（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（於2022年1月7日辭任）董事委員會審核委員會陸奕先生（主席）（於2022年1月7日獲委任）樂美君女士（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於202

4、2年1月7日獲委任）容啟泰先生（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（前主席）（於2022年1月7日辭任）薪酬委員會樂美君女士（主席）（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）陸奕先生（於2022年1月7日獲委任）容啟泰先生（前主席）（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（於2022年1月7日辭任）提名委員會劉漪先生（主席）（於2022年1月7日獲委任為主席及成員）施仁毅先生（於2022年1月7日辭任主席及成員）樂美君女士（於2022年1月7日獲委任）金栢霆先生（於2022年1月7日獲委任）

5、陸奕先生（於2022年1月7日獲委任）容啟泰先生（於2022年1月7日辭任）馮應謙博士（於2022年1月7日辭任）余德鳴先生（於2022年1月7日辭任）04智傲控股有限公司 二零二二年年報公司資料核數師華普（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港夏愨道18號海富中心1座6樓603A室（於2022年11月30日獲委任）香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師香港干諾道中111號永安中心25樓（於2022年11月30日辭任）香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行恒生銀行香港上海滙豐銀行有限公司上海商業儲蓄銀行股份有限公司中國光大銀行公司秘書吳愷盈

6、女士授權代表劉漪先生（於2022年1月7日獲委任）吳愷盈女士施仁毅先生（於2022年1月7日辭任）合規主任劉漪先生（於2022年1月7日獲委任）施仁毅先生（於2022年1月7日辭任）註冊辦事處Maples Corporate Services LimitedPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands總部及主要營業地點中華人民共和國浙江省杭州市臨平區南苑街道雪海路552號總辦事處及香港主要營業地點香港馬寶道4147號華寶商業大廈5樓07號辦公室單位有關香港法律之法律顧問德恒律師事務所（香港）有限法律責任合夥香港中環皇后大道