旭日企業：2019年年報.pdf

1、CMYCMMYCYCMYK由常宏設計的咪咕咖啡杭州文鼎國際店核心業務 金融投資 服裝零售 服裝出口 室內設計及裝修企業宏圖金融投資業務成為區內突出的金融投資者零售業務成為所處地區服裝零售巿場的領導者出口業務成為服裝經營者的最佳供應商之一室內設計及裝修業務成為行業的領先者企業使命 向顧客提供物超所值的產品及服務 做好優質金融產品投資達致穩健利潤務求令：顧客滿意、員工有機會發揮所長、股東獲取合理回報、合作伙伴同步成長，最終獲取社會效益。集團資料2股東週年大會通告3董事長報告12管理層討論與分析17財務摘要21企業管治報告24董事局報告36獨立核數師報告49合併損益表54合併全面收入表55合併財務狀

2、況表56合併股東權益變動表58合併現金流量表60財務報表附註62財務概要1552集團資料二零一九年業績報告 I 旭日企業有限公司董事局執行董事楊 釗博士 金紫荊星章 太平紳士（董事長）楊 勳先生（副董事長）鮑仕基先生許宗盛 銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士張慧儀女士陳永根先生楊燕芝女士獨立非執行董事劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士吳永嘉 銅紫荊星章 太平紳士董事局委員會審核委員會劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士（主席）鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士吳永嘉 銅紫荊星章 太平紳士薪酬委員會鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士（主席）鮑仕基先生陳振

3、彬博士 金紫荊星章 太平紳士提名委員會楊 釗博士 金紫荊星章 太平紳士（主席）劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士投資委員會楊 釗博士 金紫荊星章 太平紳士（主席）楊 勳先生鮑仕基先生陳永根先生楊燕芝女士陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士公司秘書許少玲女士授權代表鮑仕基先生許宗盛 銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士核數師安永會計師事務所執業會計師股份過戶登記總處Conyers Corporate Services(Bermuda)LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda香港股份過戶登記分處香港中央證券登

4、記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港九龍灣宏遠街一號一號九龍 38樓主要往來銀行香港上海匯豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司德意志銀行瑞士銀行東亞銀行有限公司網址http:/股份代號393買賣單位4,000股3股東週年大會通告二零一九年業績報告 I 旭日企業有限公司茲通告旭日企業有限公司（本公司）訂於二零二零年五月十八日（星期一）下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心西南座7樓皇朝會舉行股東週

5、年大會，藉以處理下列事項：(1)省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務報表及董事局報告與核數師報告。(2)宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。(3)(A)(I)選任楊勳先生為本公司執行董事。(II)選任許宗盛先生為本公司執行董事。(III)選任陳永根先生為本公司執行董事。(IV)選任楊燕芝女士為本公司執行董事。(V)選任陳振彬先生為本公司獨立非執行董事。(VI)選任吳永嘉先生為本公司獨立非執行董事。(B)授權董事局釐定董事酬金。(4)聘任核數師，並授權董事局釐定其酬金。(5)作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：普通決議案(A)動議：(I)在本決議案(I

6、II)分段之限制下，一般性及無附帶條件批准本公司董事局，在有關期間（如下文所定義）內，行使本公司所賦權力，以配發、發行並處置本公司股本中之新股份，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及認股權；(II)本決議案(I)分段之批准，將授權本公司董事局可在有關期間內，作出或授予可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及認股權；4股東週年大會通告二零一九年業績報告 I 旭日企業有限公司(III)本公司董事局依據本決議案(I)分段之批准所發行或有附帶條件或無附帶條件同意配發（不論是否依據認股權而配發者）之股份總數，不得超過：(aa)本公司於本決議案日期之已發行股份總數百分之二十；及(b