招商局置地：2018環境、社會及管治報告.pdf

1、45招商局置地有限公司招商局置地有限公司環境、社會及管治報告環境、社會及管治報告1 關於本報告本環境、社會及管治報告（本報告）提供招商局置地有限公司（本公司或招商置地）及其附屬公司（統稱本集團或我們）於 2018 年為實現可持續發展所做的努力與取得的成果，主要包括在利益相關方所關注並與本集團可持續發展有關的環境及社會議題方面的表現，並披露企業與利益相關方在共同創造價值的過程中面臨的機遇和挑戰。本報告應與本公司2018 年年報，尤其是當中的企業管治報告一併閱覽，以便全面了解本集團的相關表現。報告範圍本報告所涵蓋的營運範圍包括本公司及佛山、廣州、重慶、南京及句容、西安及香港附屬公司。除特別註明外，

2、本報告涵蓋本集團直接控制的房地產開發業務及酒店及服務式公寓運營項目。如無另行說明，本報告中的資料及數據涵蓋本集團於 2018 年 1 月 1 日至12月31日（本報告期）在環境、社會及管治（ESG）方面的具體政策與表現。由於涉及連續性及可比性，本報告對部分信息的時間範圍作出適當延伸。編制基準本集團按照香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）發佈的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄二十七環境、社會及管治報告指引（ESG 指引）編制本報告。同時，本報告參考全球報告倡議組織可持續發展報告標準（GRI Standards）、國際標準化組織社會責任指南（ISO 26000）及中華人民共和國（

3、中國）國家標準社會責任報告編寫指南（GB/T 36001-2015）。本報告遵守ESG指引中有關 不遵守就解釋的條文，並且以重要性、量化、平衡、一致性這四項匯報原則作為編制基礎。本集團全面披露有關 ESG方面的方針、策略、目標及關鍵績效，並將在本報告的各章節作出披露。報告中所引用資料均來自本集團相關文件和統計報告。確認及批准本公司董事會全面負責本集團之環境及社會策略及匯報，且本報告已於 2019 年 5 月經審閱及批准，確認本報告中披露的資訊的可靠性、真實性、客觀性及完整性。報告獲取 您可以於本公司的官方網站下載本報告的電子文本，網址為 www.cmland.hk。本報告以繁體中文及英文兩個語

4、言版本發佈，若內容理解存在差異，請以繁體中文文本為準。您的意見利益相關方的寶貴意見對本集團持續改善環境及社會表現至關重要，如有任何疑問或意見，歡迎閣下通過電郵方式（電郵地址：ircmland.hk）與本集團聯絡。2 關於我們 公司概況招商局置地有限公司前身爲東力實業控股有限公司,該公司於 1997 年 4 月成立,並於 1997 年 10 月在香港聯交所上市。招商置地總部辦事處設在香港，是招商局集團以及招商局蛇口工業區控股股份有限公司（招商蛇口）的附屬公司。本集團繼續在招商置地城市經營其傳統房地產開發業務的基礎上，戰略配置輕資產房地產資產管理服務業務，同時本集團將打破區域性限制，以小股方式投資

5、全國，從而提升本集團的整體競爭力。本集團目前在佛山、廣州、重慶、南京及句容及西安擁有 29 個房地產開發項目，主要集中開發住宅物業以及住宅及商業綜合物業，產品類型包括公寓、別墅、辦公樓及零售商舖等。截至 2018 年 12 月 31 日，本集團土地儲備總額約 5,867,015 平方米。公司治理 完善治理架構本集團致力實踐高水平的企業管治。根據現行法律、法規及相關規定，結合自身生產經營情況，建立了規範的公司治理架構，制定了符合本集團發展的架構。董事局下設審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事局於本報告期舉行了 4 次常規會議，主要職責為領導及監控本集團之營運及事務，並提升股東之長期價值。審核

6、委員會於本報告期舉行了 3 次常規會議，以審閱及討論本集團的中期及年度財務報表。提名委員會於本報告期舉行了 1 次常規會議，以審閱及討論董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗）。薪酬委員會於本報告期舉行了 2 次常規會議，以檢討董事會及高級管理層的薪酬政策和架構。董事局董事局主席執行董事審核委員會提名委員會薪酬委員會行政人事部投資管理部 財務資金部 董秘合規部 組織架構圖67招商局置地有限公司招商局置地有限公司環境、社會及管治報告環境、社會及管治報告 依法合規運營本集團嚴格遵守中國內地和香港有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢對本集團業務有重大影響的法律和法規，包括但不限於中華人民共和國刑