建業建榮：二零二三年年報.pdf

1、(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:1556僅供參考2023年 報公司資料 2股東週年大會通告 4主席報告 11董事及高級管理人員履歷 13企業管治報告 18董事會報告 30獨立核數師報告 41綜合損益表 47綜合全面收益表 48綜合財務狀況表 49綜合權益變動表 51綜合現金流量表 52財務報表附註 54目錄公司資料2建業建榮控股有限公司 二零二三年年報董事會執行董事陳遠強（主席）王承偉余榮生（董事總經理）林炳麟韋漢文林凱帆獨立非執行董事江紹智龐棣勛徐志剛審核委員會江紹智（主席）龐棣勛徐志剛薪酬委員會徐志剛（主席）龐棣勛陳遠強提名委員會龐棣勛（主席）徐志剛陳遠強王承偉江紹智公司秘書阮永雄

2、主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司東亞銀行有限公司恒生銀行有限公司上海商業銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司創興銀行有限公司核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓主要股份過戶登記處Conyers Corporate Services(Bermuda)LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓註冊辦事處Clarendon House2 Church Stree

3、tHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港干諾道中111號永安中心23樓2308室股份代號香港聯交所 01556公司資料3建業建榮控股有限公司 二零二三年年報營業地點及聯絡方法建業建榮控股有限公司香港干諾道中111號永安中心23樓2308室電話：(852)2877-3307圖文傳真：(852)2877-2035互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk建榮工程有限公司建榮地基有限公司CKW Machinery Limited香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話：(852)2415-6509圖文傳真：(852)2490-0173互聯網

4、址：http:/.hk電子郵件：.hk建榮工程（澳門）有限公司澳門新口岸宋玉生廣場411-417號皇朝廣場5樓D-G座電話：(853)2871-5564 (853)2871-5718圖文傳真：(853)2871-3948鑽達地質工程有限公司鑽達土力工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期8樓A及B座電話：(852)2371-0008圖文傳真：(852)2744-1037互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk鑽達地質工程（澳門）有限公司澳門新口岸宋玉生廣場411-417號皇朝廣場5樓D-G座電話：(853)2871-5564 (853)2871-5718圖文傳真：(

5、853)2871-3948DrilTech Ground Engineering(Singapore)Pte.Ltd.80 Robinson Road#25-00Singapore 068898電話：(65)6534-5755圖文傳真：(65)6534-57664建業建榮控股有限公司 二零二三年年報股東週年大會通告茲通告建業建榮控股有限公司（本公司，連同其附屬公司合稱 本集團）謹訂於二零二四年六月七日（星期五）上午十時三十分假座香港干諾道中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週年大會（股東週年大會），議程如下：1.省覽及接納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核

6、財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。3.重選本公司董事（董事）並授權董事會（董事會）釐定董事酬金。4.重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：普通決議案動議：(a)在下文第(c)段之規限下，謹此無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；(b)根據上文第(a)段所述之授權，授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須於有關