康健國際醫療：2019年報.pdf

1、2019年報目錄 康健國際醫療集團有限公司 2019 年報12公司資料5行政總裁報告9管理層討論與分析23董事及高級管理人員個人資料28環境、社會及管治報告49董事會報告63企業管治報告77獨立核數師報告84綜合損益及其他全面收益表85綜合財務狀況表87綜合權益變動表89綜合現金流量表91綜合財務報表附註207主要物業資料208財務摘要209詞彙表公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2019 年報2董事會執行董事陳錦浩先生（行政總裁）（附註1）蔡加怡小姐（主席）（附註2）許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）（附註3）李植悅先生（附註4）黃尚銘先生，CPA,FCCA（財務總監）（附註5）陳永樂醫生（

2、附註6）非執行董事萬誼青先生（主席）（附註7）房海燕女士（副主席）（附註8）蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）（附註9）獨立非執行董事何國華先生，榮譽勳章（附註10）于學忠先生（附註11）李名沁女士（附註12）汪弘鈞先生（附註13）余啟峰先生（附註14）黃世傑先生（附註15）董事委員會審核委員會何國華先生，榮譽勳章（主席）于學忠先生李名沁女士汪弘鈞先生（附註13）余啟峰先生（附註14）黃世傑先生（附註15）薪酬委員會何國華先生，榮譽勳章（主席）于學忠先生李名沁女士陳錦浩先生（附註1）李植悅先生（附註4）余啟峰先生（附註14）黃世傑先生（附註15）提名委員會萬誼青先生（主席）（附註7）余

3、啟峰先生（主席）（附註14）何國華先生，榮譽勳章于學忠先生（附註11）李名沁女士陳錦浩先生（附註1）李植悅先生（附註4）黃世傑先生（附註15）公司秘書關仲民先生（於二零一九年十二月一日獲委任）黃尚銘先生，CPA,FCCA（附註5）核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司執業會計師註冊辦事處Victoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM10Bermuda香港總辦事處及主要營業地點香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心6樓公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2019 年報3主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司中國

4、建設銀行（亞洲）股份有限公司招商永隆銀行有限公司Credit Suisse AG香港分行大新銀行有限公司富邦銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司UBS AG香港分行主要股份過戶登記處Estera Management(Bermuda)LimitedVictoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM10Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址附註：1.自二零一九年十二月二日舉行之股東特別大會結束起，陳錦浩先生辭任並獲重選為非執行董事。自二零一九年十二月二日起，陳錦浩先生由非執行董事調任為執

5、行董事，並獲委任為行政總裁、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。2.自二零一九年十二月二日舉行之股東特別大會結束起，蔡加怡小姐辭任本公司執行董事及主席。3.自二零一九年十二月二日舉行之股東特別大會結束起，許家驊醫生，太平紳士辭任執行董事。於二零一九年十二月二日，許家驊醫生，太平紳士辭任行政總裁，自二零二零年三月一日起生效。於上文所述後及儘管有上述事項，於二零一九年十二月二日，許家驊醫生，太平紳士與本集團協定（其中包括）自二零一九年十二月二日起，許家驊醫生，太平紳士不論於本公司或其他地方，皆不得向任何第三方自稱或表示其為行政總裁。4.自二零一九年十二月二日舉行之股東特別大會結束起，李植悅先生辭任執

6、行董事，並不再為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。5.於二零一九年十一月一日，黃尚銘先生，CPA,FCCA辭任(i)執行董事及公司秘書，自二零一九年十二月一日起生效；及(ii)財務總監，自二零二零年一月八日起生效。於上文所述後及儘管有上述事項，於二零一九年十二月二日，黃尚銘先生，CPA,FCCA與本集團協定（其中包括），自二零一九年十二月二日起，(i)黃尚銘先生，CPA,FCCA不論於本公司或其他地方，皆不得向任何第三方自稱或表示其為財務總監；及(ii)黃尚銘先生，CPA,FCCA之最後受僱日期將為二零二零年一月三十一日。公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2019 年報46.自二零一九年十二