康健國際醫療：2018年報.pdf

1、目錄 康健國際醫療集團有限公司 2018 年報12公司資料4主席報告8管理層討論與分析21董事及高級管理人員個人資料27環境、社會及管治報告46董事會報告61企業管治報告74獨立核數師報告81綜合損益及其他全面收益表83綜合財務狀況表85綜合權益變動表87綜合現金流量表89綜合財務報表附註208主要物業資料209財務摘要210詞彙表公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2018 年報2董事會執行董事蔡加怡小姐（主席）許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）李植悅先生黃尚銘先生，CPA,FCCA（財務總監）陳永樂醫生（附註1）非執行董事蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）房海燕女士（副主席）蔡明興先

2、生（副主席）（附註2）陳錦浩先生曹貴子醫生（附註3）獨立非執行董事何國華先生，榮譽勳章黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士（附註4）于學忠先生李名沁女士汪弘鈞先生余啟峰先生（附註5）黃世傑先生（附註6）董事委員會審計委員會何國華先生，榮譽勳章（主席）黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士（附註4）于學忠先生李名沁女士汪弘鈞先生余啟峰先生（附註5）黃世傑先生（附註6）薪酬委員會何國華先生，榮譽勳章（主席）黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士（附註4）于學忠先生李名沁女士李植悅先生余啟峰先生（附註5）黃世傑先生（附註6）提名委員會黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士（主席）（附註4）余啟峰先生（主席）（附註5）何國華先生，

3、榮譽勳章李名沁女士李植悅先生黃世傑先生（附註6）公司秘書黃尚銘先生，CPA,FCCA核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司執業會計師註冊辦事處Canons Court22 Victoria StreetHamilton HM12Bermuda香港總辦事處及主要營業地點香港新界沙田小瀝源源順圍1012號康健科技中心6樓公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2018 年報3主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司招商永隆銀行有限公司Credit Suisse AG香港分行大新銀行有限公司富邦銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司UBS AG香港分行主要股份

4、過戶登記處Estera Management(Bermuda)LimitedCanons Court22 Victoria StreetHamilton HM12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓網址附註：1.於二零一八年六月二十九日，陳醫生獲委任為執行董事。2.於二零一八年六月二十九日，蔡明興先生退任非執行董事，並不再擔任本公司副主席。3.於二零一八年三月六日，曹醫生由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任本公司行政副主席。於二零一八年六月二十九日，曹醫生退任非執行董事。4.於二零一八年六月二十九日，黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士退任獨立非

5、執行董事，並不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。5.於二零一八年六月二十九日，余先生獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。6.於二零一八年六月二十九日，黃先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。主席報告 康健國際醫療集團有限公司 2018 年報4各位股東：本人謹代表康健，欣然向各位提呈本年度之年報。二零一八年是充滿挑戰的一年。香港醫療行業人才短缺、醫護人員人力成本增長迅速。同時香港傳統醫療市場已趨近飽和，競爭激烈，市場份額難以進一步擴大。本集團於內地醫療市場的投資，目前仍處於前期佈局階段，未能給集

6、團收入帶來重大貢獻。但本集團發展中國內地市場的決心不變，亦相信可以與合作夥伴大力發展中國內地醫療市場，成為本集團新的收入及溢利增長點。本集團於香港的自營連鎖診所業務發展平穩，全科及牙科連鎖診所發展面臨瓶頸，專科診所依然可以維持高速增長，但由於醫生及護理人員的短缺以及員工成本不斷上升，本集團自營連鎖診所業務的整體毛利率有輕微下跌。第三方醫療網絡管理業務本年度收入有單位數百分比增長。但在市場競爭激烈、租金開支上升，以及人力成本增加的壓力下，淨利潤率有所下滑。預計未來，本集團希望第三方醫療網絡管理業務將可以維持平穩增長的態勢，能夠維持目前的雙位數百分比的稅前淨利潤率，亦希望能和自營連鎖專科診所產生協