天臣控股：2019年報.pdf

1、2019年報ANNUAL REPORT1 天臣控股有限公司 二零一九年年報目錄企業資料2財務概要3主席報告4管理層之討論與分析6董事及高級管理人員簡介11董事會報告書15企業管治報告27獨立核數師報告40綜合損益及其他全面收益表44綜合財務狀況表46綜合權益變動表48綜合現金流量表49綜合財務賬目附註51物業概要1342天臣控股有限公司 二零一九年年報企業資料 執行董事田鋼先生（主席）鄭紅梅女士陳德坤先生盛司光先生獨立非執行董事吳家榮博士施德華先生王金林先生審核委員會施德華先生（主席）吳家榮博士王金林先生薪酬委員會吳家榮博士（主席）田鋼先生施德華先生王金林先生提名委員會田鋼先生（主席）吳家榮博

2、士施德華先生王金林先生內部監控委員會田鋼先生（主席）吳家榮博士施德華先生王金林先生授權代表田鋼先生陳淮先生公司秘書陳淮先生百慕達股份過戶登記總處Conyers Corporate Services(Bermuda)LimitedClarendon House,2 Church StreetPO Box HM 1022Hamilton HM DX,Bermuda香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點

3、香港九龍尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心西翼1007室主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司中國工商銀行香港法律顧問銘德有限法律責任合伙律師事務所香港皇后大道東213號胡忠大廈32樓核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心7樓701室網站3財務概要 天臣控股有限公司 二零一九年年報本集團過去五個財政年度之業績、資產及負債之概要載列如下，乃摘錄自已刊發之經審核綜合財務賬目，並已經適當重列重新分類：截至十二月三十一日止年度二零一五年二零一六年二零一七年二零一八年二零一九年千港元千港元千港元千港元千港元業績本年度溢利（虧損）75,40739,42847

4、,29524,237(125,762)下列人士應佔：本公司擁有人28,2486,02119,09659,163(104,331)非控股權益47,15933,40728,199(34,926)(21,431)75,40739,42847,29524,237(125,762)於十二月三十一日二零一五年二零一六年二零一七年二零一八年二零一九年千港元千港元千港元千港元千港元資產及負債非流動資產645,755995,452551,561779,896840,035流動資產768,8501,016,0512,077,7713,203,0892,335,477流動負債(311,647)(592,345)(8

5、12,933)(2,518,951)(1,865,829)非流動負債(457,906)(415,057)(432,586)(239,629)(204,407)資產淨值645,0521,004,1011,383,8131,224,4051,105,276下列人士應佔：本公司擁有人261,848572,246734,6571,047,318976,740非控股權益383,204431,855649,156177,087128,536權益總額645,0521,004,1011,383,8131,224,4051,105,2764天臣控股有限公司 二零一九年年報主席報告 本人謹代表董事（董事）會（董事

6、會）向本公司股東（股東）匯報天臣控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度之經營業績。回顧本集團之經營環境於過去一年仍然充滿挑戰。除了面對國際經濟不景和中美貿易摩擦尚未解決之壓力，中華人民共和國（中國）收緊對新能源汽車之補貼政策，無可避免地降低了本集團核心業務（生產及銷售鋰離子動力電池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備和生產線、新能源解決方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易（鋰離子動力電池業務）之收入與毛利。中國之補貼政策傾向推廣更高品質之電池產品，並推動新能源汽車技術發展，逐步淘汰較次等產品，市場競爭因而越趨激烈。於二零一九年，本集