國恩控股：年報2024.pdf

1、年 報GUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司GUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司賦 予 品 牌 原 動 力引 燃 全 新 績 效 時 代（於開曼群島註冊成立的有限公司）|股份代號：8121（於開曼群島註冊成立的有限公司）|股份代號：8121 年報AN N UAL REP ORTGUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司INCORPORATED IN THE CAYMAN ISLANDS WITH LIMITED LIABILITY|STOCK CODE:8121 GUOEN HOLDING

2、S LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司INCORPORATED IN THE CAYMAN ISLANDS WITH LIMITED LIABILITY|STOCK CODE:8121 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公

3、司及聯交所對本年報的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本年報全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本年報乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關國恩控股有限公司（前稱為超凡網絡（控股）有限公司）（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團 或 我們）的資料；本公司的董事（董事）願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本年報所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本年報中任何陳述或本年報有所誤導。目錄頁次3公司資料6主

4、席報告9管理層討論及分析19董事及高級管理層履歷24董事會報告38企業管治報告55環境、社會及管治報告76獨立核數師報告81綜合損益及其他全面收益表82綜合財務狀況表84綜合權益變動表85綜合現金流量表87綜合財務報表附註160財務概要公司資料 3國恩控股有限公司董事會執行董事尹迪先生 （於二零二三年十月二十日起獲委任為主席 兼行政總裁）葉碩麟先生（於二零二三年十月二十日起辭任主席 兼行政總裁）伍致豐先生尹瑋婷女士劉立平先生（於二零二三年十月二十日起獲委任）獨立非執行董事項明生先生邊文成先生（於二零二三年五月二十三日起獲委任）付宏志女士（於二零二三年八月八日起獲委任）曹炳昌先生（於二零二三年五

5、月二十三日起辭任）蔡大維先生（於二零二三年八月八日起辭任）授權代表葉碩麟先生郭惠珍女士（於二零二四年一月二十六日起獲委任）徐兆鴻先生(FCCA,FCPA)（於二零二四年一月二十六日起辭任）公司秘書郭惠珍女士（於二零二四年一月二十六日起獲委任）徐兆鴻先生(FCCA,FCPA)（於二零二四年一月二十六日起辭任）審核委員會付宏志女士（主席）（於二零二三年八月八日起獲委任）項明生先生邊文成先生（於二零二三年五月二十三日起獲委任）曹炳昌先生（於二零二三年五月二十三日起辭任）蔡大維先生（於二零二三年八月八日起辭任）薪酬委員會項明生先生（主席）葉碩麟先生付宏志女士（於二零二三年八月八日起獲委任）蔡大維先生（

6、於二零二三年八月八日起辭任）提名委員會付宏志女士（主席）（於二零二三年八月八日起獲委任）葉碩麟先生邊文成先生（於二零二三年五月二十三日起獲委任）曹炳昌先生（於二零二三年五月二十三日起辭任）蔡大維先生（於二零二三年八月八日起辭任）註冊辦事處Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands公司資料 4年報 2024總辦事處及香港主要營業地點香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室（變動自二零二三年四月二十六日起生效）主要往來銀行恒生銀行有限公司香港德輔道