國恩控股：年報2023.pdf

1、GUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司INCORPORATED IN THE CAYMAN ISLANDS WITH LIMITED LIABILITY|STOCK CODE:8121 Spearheading andInterfacing with the next paradigm shiftAN N UAL RE P ORT年 報（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：8121GUOEN HOLDINGS LIMITED國 恩 控 股 有 限 公 司引 領 萬 變締 造 未 來Guoen Holdings Limited國恩控股有限公司Annual

2、Report 2023年報2023香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本年報的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本年報全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任

3、。本年報乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關國恩控股有限公司（前稱為超凡網絡（控股）有限公司）（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團 或 我們）的資料；本公司的董事（董事）願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本年報所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本年報中任何陳述或本年報有所誤導。頁次3公司資料6主席報告9管理層討論及分析19董事及高級管理層履歷24董事會報告37企業管治報告53環境、社會及管治報告72獨立核數師報告77綜合損益及其他全面收益表78綜合財務狀況表

4、80綜合權益變動表81綜合現金流量表83綜合財務報表附註156財務概要目錄公司資料3國恩控股有限公司審核委員會蔡大維先生（主席）（於二零二三年五月二十三日起獲委任為主席）項明生先生邊文成先生（於二零二三年五月二十三日起獲委任為成員）曹炳昌先生（主席）（於二零二三年五月二十三日起辭任）薪酬委員會項明生先生（主席）葉碩麟先生蔡大維先生（於二零二二年五月四日起獲委任）林棟樑先生（於二零二二年五月四日起辭任）提名委員會蔡大維先生（主席）（於二零二二年五月四日起獲委任）葉碩麟先生邊文成先生（於二零二三年五月二十三日起獲委任）曹炳昌先生（於二零二三年五月二十三日起辭任）林棟樑先生（於二零二二年五月四日起辭

5、任）註冊辦事處Windward 3 Regatta Office Park PO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands董事會執行董事葉碩麟先生（主席兼行政總裁）伍致豐先生尹瑋婷女士尹迪先生（於二零二三年二月十日起獲委任）陳栢燊先生（於二零二二年八月五日起退任）獨立非執行董事蔡大維先生項明生先生邊文成先生（於二零二三年五月二十三日起獲委任）曹炳昌先生（於二零二三年五月二十三日起辭任）林棟樑先生（於二零二二年五月四日起辭任）授權代表葉碩麟先生徐兆鴻先生（FCCA、FCPA）合規主任伍致豐先生公司秘書徐兆鴻先生（FCCA、FCPA）公司資料年報

6、20234本公司的法律顧問有關香港法律：柯伍陳律師事務所香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場三座19樓有關中國法律：北京市太平洋中証律師事務所中華人民共和國 北京海淀區 板井路69號 世紀金源飯店西區6-5D有關開曼群島法律：毅柏律師事務所香港 中環 康樂廣場1號 怡和大廈2206-19室核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港 銅鑼灣告士打道311號 皇室大廈安達人壽大樓17樓股份代號8121公司網址.hk總辦事處及香港主要營業地點香港 觀塘 偉業街180號 Two Harbour Square 12樓1201及16室（變動自二零二三年四月二十六日起生效）主要往來銀行恒生銀行有