合一投資：二零一九年年報.pdf

1、ANNUAL REPORT2019年報Contents目 錄 1合 一 投 資 控 股 有 限 公 司 2019 年 報Page頁次Corporate Information 公司資料2Executive Directors Statement&Management Discussion and Analysis 執行董事報告及管理層討論及分析4Biographical Details of Directors 董事個人履歷13Directors Report 董事會報告16Corporate Governance Report 企業管治報告24Environmental,Social and

2、 Governance Report 環境、社會及管治報告46Independent Auditors Report 獨立核數師報告57Consolidated Statement of Comprehensive Income 綜合全面收益表65Consolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表66Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量報表68Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合股東權益變動表69Notes to the Consoli

3、dated Financial Statements 綜合財務報表附註70Financial Summary 財務概要148Corporate Information公司資料 2ANNUAL REPORT 2019 Unity Investments Holdings Limited董事會執行董事沈潔蘭非執行董事胡曉婷獨立非執行董事洪祖星陳奕斌鍾輝珍審計委員會陳奕斌（主席）洪祖星鍾輝珍薪酬委員會洪祖星（主席）陳奕斌鍾輝珍提名委員會洪祖星（主席）陳奕斌鍾輝珍公司秘書王競強主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司創興銀行有限公司代管人創興銀行有限公司BOARD OF DIRECTORSExecutiv

4、e DirectorSHUM Kit Lan AnitaNon-executive DirectorHU XiaotingIndependent Non-executive DirectorsHUNG Cho SingCHAN Yik PunCHUNG Fai ChunAUDIT COMMITTEECHAN Yik Pun(Chairman)HUNG Cho SingCHUNG Fai ChunREMUNERATION COMMITTEEHUNG Cho Sing(Chairman)CHAN Yik PunCHUNG Fai ChunNOMINATION COMMITTEEHUNG Cho S

5、ing(Chairman)CHAN Yik PunCHUNG Fai ChunCOMPANY SECRETARYONG King KeungPRINCIPAL BANKERSThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Chong Hing Bank LimitedCUSTODIANChong Hing Bank LimitedCorporate Information公司資料 3合 一 投 資 控 股 有 限 公 司 2019 年 報投資經理中國光大證券（香港）有限公司香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓核數師開元信德會計師事務所

6、有限公司執業會計師香港九龍尖沙咀天文臺道8號10樓註冊辦事處Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands香港主要營業地點香港德輔道中262號一洲大廈19樓香港股份過戶登記處 卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份代號913公司網址 MANAGERChina Everbright Securities(HK)Limited24/F,Lee Garden One33 Hysan AvenueCauseway BayHong KongAUDITORElite Partne