北青傳媒：2018年度報告.pdf

1、北青傳媒股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司HK Stock Code:1000北青傳媒股份有限公司Beijing Media Corporation LimitedANNUAL REPORT201820182018北青傳媒股份有限公司2018目錄1 公司簡介 2 公司資料 3 主席報告 5 管理層討論及分析 6 董事、監事及高級管理人員 16 董事會報告 22 企業管治報告 37 監事會報告 55 環境、社會及管治報告 57 釋義 62 審計報告 64 合併資產負債表 69 合併利潤表 71 合併現金流量表 73 合併股東權益變動表 75 財務報表附註 76北青傳媒股份有限公

2、司2018公司簡介2公司簡介北青傳媒股份有限公司（本公司 或 北青傳媒，連同其附屬公司統稱為 本集團），是中華人民共和國 中國 領先的媒體公司之一，其主要廣告媒介為 北京青年報。本集團其他核心業務還包括報章製作、印刷以及印刷相關物料貿易。本公司於二零零四年十二月二十二日於香港聯交所主板上市。公司架構（於二零一八年十二月三十一日）北青傳媒股份有限公司北京青年報現代物流有限公司92.84%北京北青戶外廣告有限公司100%北青龍騰投資管理（北京）有限公司51%重慶青春傳媒有限責任公司60%北青茜茜廣告（北京）有限公司84.69%北青網絡文化傳播有限公司100%北青社區傳媒科技（北京）股份有限公司52

3、.661%北京青游信息技術有限公司100%註註：北青龍騰於二零一三年十一月十九日完成工商登記變更手續，註冊資本人民幣50,000千元，本公司持股比例為51%。截止報告期末，北青龍騰實收資本人民幣26,100千元，其中本公司實繳出資佔北青龍騰實收資本比例為80.84%。公司網站股票資料 股份代號：1000 每手股數：500股 已發行股數（於二零一八年十二月三十一日）：197,310,000股 市值（於二零一八年十二月三十一日）：2.9202億港元 財務年結日期：十二月三十一日 彭博股票機搜碼：1000HKEquity 路透股票機搜碼：1000.HK北青傳媒股份有限公司2018公司資料3於二零一八

4、年十二月三十一日執行董事汲傳排（主席）註1李小兵（總裁）註2楊文建（常務副總裁）彭亮註3商達（副總裁）非執行董事臧福榮吳濱劉弘孫放註4獨立非執行董事吳德龍崔恩卿陳冀武常岐周炳泉註5聯席公司秘書商達余亮暉審計委員會吳德龍（主席）周炳泉註5武常岐薪酬委員會崔恩卿（主席）陳冀武常岐提名委員會汲傳排（主席）註1陳冀武常岐授權代表汲傳排註1李小兵註2替任授權代表商達余亮暉註冊辦事處中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座香港主要營業地點香港干諾道中148號粵海投資大廈10樓註6法律顧問香港法律歐華律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17層核數師大信會計師事務所（特殊普通合夥）中國北京市海澱區知

5、春路1號學院國際大廈1504室香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室北青傳媒股份有限公司2018公司資料4註：1、經二零一八年六月二十八日召開的本公司股東週年大會批准，汲傳排先生獲委任為本公司第六屆董事會執行董事，並於同日召開的第六屆董事會第十九次會議上獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及授權代表。此前，張延平先生已於同日因到退休年齡而辭任本公司董事會主席、提名委員會主席、執行董事及授權代表職務。詳情參見本公司日期為二零一八年六月二十八日之公告。2、經二零一八年一月十七日召開的第六屆董事會第十五次會議和二零一八年六月二十八日

6、召開的本公司股東週年大會的批准，李小兵先生分別獲委任為本公司總裁和第六屆董事會執行董事，並接替彭亮先生擔任本公司授權代表。詳情參見本公司日期為二零一八年一月十七日、二零一八年三月二十九日及二零一八年六月二十八日之公告。3、因工作調整，彭亮先生於二零一八年八月十七日辭去兼任常務副總裁職務，詳情參見本公司日期為二零一八年八月十七日之公告。4、經二零一八年六月二十八日召開的本公司股東週年大會的批准，孫放先生獲委任為本公司第六屆董事會非執行董事。詳情參見本公司日期為二零一八年六月十一日及二零一八年六月二十八日之公告。5、因健康原因，周炳泉先生於二零一八年十二月十二日向董事會請求辭任獨立非執行董事及審計