包浩斯國際：年報2022.pdf

1、2022主席報告環境、社會及管治報告投資者資料公司資料財務摘要董事及公司秘書管理層討論及分析企業管治報告董事會報告獨立核數師報告經審核財務報表綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況報表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務概要01021011121516213238424344454696目錄01 主席報告二零二二年年報本人謹代表董事會（董事會）欣然提呈包浩斯國際（控股）有限公司（本公司）連同其附屬公司（統稱 本集團）截至二零二二年三月三十一日止年度之全年業績。今年為本集團業務受新型冠狀病毒疫情影響的第二年。本集團面臨種種挑戰，例如香港爆發第五波疫情（尤其是於二零二二年二月至三月期

2、間），導致業務突然中斷，使本集團業務繼續舉步維艱。然而，本集團已作更好準備，並已積累更多經驗應付該等問題。近年來，本集團從根本上減輕其主要成本負擔，透過逐步進行租賃重組，訂立更靈活及更公平之條款，以及精簡管理及營運勞動力。該等策略行動促使本集團能以強健持久性及能力應付疫情帶來難以預測之逆境。鑒於業務規模已精簡及經營槓桿已降低，本集團逐步變現較低生產力的物業組合，截至二零二二年三月三十一日止年度收取合共約246,800,000港元的巨額代價及就各出售事項錄得重大增益。此外，經評估本集團財務狀況及潛在融資及中期投資需要，董事會僅保留足夠的所得款項，並已於回顧年度透過派付合共406,000,000港

3、元的股息公平地向股東分派大部分盈餘現金以答謝彼等堅定不移之支持。資產變現的行動已大致完成。展望未來，雖然過程可能考驗重重，但商業活動恢復正常及市場完全復蘇仍然指日可待。本集團將繼續維持有效線下經營規模及開拓線上及其他創新銷售渠道以有效地把握目標市場。本集團將聚焦於促進本集團零售業務在質量方面之增長，而非規模上之擴張。股息於二零二二年三月三十一日，本集團有現金及等同現金項目（包括已抵押定期存款）約120,200,000港元（二零二一年：282,300,000港元），而於本報告日期，本集團手頭現金足以應付當前業務需要。董事會預期，下一個財政年度之資金需求有限，亦為答謝股東長期支持，董事會決定就本年

4、度建議向於二零二二年八月二十六日名列股東名冊之股東派發末期股息每股普通股16.5港仙。致謝本人謹代表董事會，向各股東、業務夥伴及客戶堅定不移之支持致謝。本人亦感謝管理層團隊上下同寅及一眾員工為本集團付出之努力及貢獻（尤其是上一個財政年度處於困難時期時）。主席兼執行董事唐書文女士香港，二零二二年六月二十七日02 環境、社會及管治報告二零二二年年報董事會聲明本集團相信，保護環境、培養社會關懷及責任，同時保持良好企業管治是我們取得長期成功之關鍵目標。董事會全權負責本集團之環境、社會及管治（環境、社會及管治）策略以及匯報。本集團已成立一支向董事會匯報之工作團隊，以討論對投資者及持份者而言屬重要之環境、

5、社會及公司議題。董事會亦審閱年度環境、社會及管治報告，以確保其符合董事會要求及本集團策略。關於本環境、社會及管治報告本環境、社會及管治報告披露包浩斯國際（控股）有限公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零二二年三月三十一日止年度於環境、社會及管治之表現。本環境、社會及管治報告範圍根據本集團業務對環境及社會層面之影響程度，披露內容涵蓋其於香港及澳門業務之環境及社會責任表現。報告準則本環境、社會及管治報告為根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（上市規則）附錄二十七所載 環境、社會及管治指引 而編製。報告原則本環境、社會及管治報告內容為透過持份者參與及重要性評估程序而釐定，其中包括識別環境、社

6、會及管治相關議題、收集及審閱管理層及持份者之意見、評估不同議題之相關性及重要性，以及編製及核實所匯報資料。本環境、社會及管治報告涵蓋不同持份者關注之所有關鍵議題。有關該等關鍵績效指標之準則、方法、參考資料及主要排放源之資料會於適當情況下列明。為提高不同年度環境、社會及管治表現之可比性，本集團已於合理可行情況下盡量採用一致報告及計算方法。持份者參與於編製下一年度之環境、社會及管治報告時，本集團透過調查問卷方式收集各持份者對環境、社會及管治議題優先順序之意見。調查結果對本集團日後在制定環境、社會及管治政策及可行改善措施時具有參考價值，有助將對環境、社會及管治方面之潛在不良影響減至最低。環境方面：大