兗州煤業股份：年報2019.pdf

1、年報 2019（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：1171年報 欲了解更多披露信息，請瀏覽兗州煤業公司網站：重要提示本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。兗州煤業股份有限公司2019年年度報告 已經公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過，會議應出席董事11人，實出席董事11人，公司全體董事出席董事會會議。信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的獨立核數師報告。公司董事長李希勇先生、財務總監趙青春先生及財務管理部部長徐健先生聲明：保證年度報告中財

2、務報告的真實、準確、完整。公司董事會建議以分紅派息股權登記日的股份數為基數，每10股派發人民幣5.80元（含稅）。按公司2019年12月31日總股本計算，預計派發2019年度現金股利人民幣28.490億元（含稅）。本年度報告中有關未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。公司已在本年度報告中披露了本集團面臨的主要風險、影響及對策，詳情請見本報告 第五節董事會報告 中的相關內容，敬請投資者予以關注。1目錄二零一九年年報第一節 釋義 2第二節 公司簡介和主要財務

3、指標 5第三節 公司業務概要 10第四節 董事長報告書 12第五節 董事會報告 16第六節 重要事項 44第七節 普通股股份變動及股東情況 112第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 119第九節 公司治理 137第十節 公司債券相關情況 153第十一節 獨立核數師報告 161第十二節 綜合財務報表 167第十三節 備查文件目錄 3122第一節釋義兗州煤業股份有限公司一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義兗州煤業公司本公司指兗州煤業股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市；集團本集團指本公司及其

4、附屬公司；兗礦集團控股股東指兗礦集團有限公司，於1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司53.79%股權；榆林能化指兗州煤業榆林能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於陝西省甲醇項目的生產運營，是本公司的全資子公司；菏澤能化指兗煤菏澤能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山東省菏澤市巨野煤田煤炭資源及電力業務的開發運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其98.33%股權；山西能化指兗州煤業山西能化有限公司，於2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負

5、責本公司於山西省投資項目的管理，是本公司的全資子公司；華聚能源指山東華聚能源股份有限公司，於2002年依據中國法律成立的股份有限公司，主要從事利用採煤過程中產生的煤矸石及煤泥進行火力發電及供熱業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其95.14%股權；鄂爾多斯能化指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司，於2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司在內蒙古自治區的煤炭資源和化工項目的開發運營，是本公司的全資子公司；昊盛煤業指內蒙古昊盛煤業有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本

6、公司持有其59.38%股權；3二零一九年年報釋義 第一節東華重工指兗礦東華重工有限公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦用設備和機電設備、配件的設計、製造、安裝及維修等業務，是本公司的全資子公司；中垠融資租賃指中垠融資租賃有限公司，於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務、租賃業務、租賃交易諮詢和擔保、從事與主營業務有關的商業保理業務等，是本公司的全資附屬公司；兗礦財務公司指兗礦集團財務有限公司，於2010年9月依據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其95%股權；兗煤澳洲指兗州煤業澳大利亞有限公司，於2004年