佐力小貸：二零一八年年報.pdf

1、佐力科創小額貸款股份有限公司Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited佐力科創小額貸款股份有限公司Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）佐力科創小額貸款股份有限公司2018年報股份代號：68662018年報目 錄02040607082734556769808788899192釋義公司資料財務概要董事長致辭管理層討論及分析董事、監事及高級管理層之履歷環境、社會及管治報告董事會報告監事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益

2、變動表綜合現金流量表財務報表附註 02釋義佐力科創小額貸款股份有限公司於本報告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。一致行動協議指俞有強先生、俞寅先生、沈海鷹先生、張建明先生及普華能源於二零一四年四月二十八日訂立之協議三農指參與農業業務及或農村發展活動的客戶以及或於農村地區居住的客戶股東週年大會指本公司將於二零一九年六月二十八日（星期五）下午三時正假座中國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號佐力大廈三樓會議廳舉行的股東週年大會章程指本公司章程邦尼纖維指浙江邦尼耐火纖維有限公司董事會指董事會監事會指監事會首席財務執行官指本公司首席財務執行官公司條例指香港法例第622章公司條例，

3、經不時修訂、補充或以其他方式修改本公司、我們 或 我們的指佐力科創小額貸款股份有限公司，於二零一一年八月十八日在中國註冊成立並於二零一四年四月二十八日由我們的前身公司轉為股份有限公司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：6866）控股股東指具有上市規則所賦予的涵義，及就本公司而言，指佐力控股、普華能源、俞寅先生、俞有強先生、德清銀天、沈海鷹先生、鼎盛投資及張建明先生中國證監會指中國證券監督管理委員會德清銀天指德清銀天股權投資管理有限公司鼎盛投資指德清鼎盛股權投資管理有限公司董事指本公司董事內資股指本公司的股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國國民及或中國成立實體以人民幣認購並繳足本集團指

4、本公司及其附屬公司03二零一八年年報釋義（續）H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市香港指中國香港特別行政區香港聯交所 或 聯交所指香港聯合交易所有限公司金匯小貸指德清金匯小額貸款有限公司，為本公司之非全資附屬公司上市規則指香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改上市日期指二零一五年一月十三日（H股於香港聯交所上市之日）標準守則指上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則前身公司指德清佐力科創小額貸款有限公司，一家於二零一一年八月十八日在中國成立的有限公司，為本公司的前身中國指中華人民共和國，惟就本年報而言及僅作為地理說明

5、而言，而除文義另有所指外，本年報中對 中國 的提述不適用於台灣、澳門特別行政區及香港發起人指於二零一四年四月二十八日成立本公司之發起人。於我們成立時，我們的發起人包括6名公司股東及44名個人股東普華能源指德清普華能源有限公司人民幣指中國現時的法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指內資股及或H股股東指股份持有人中小企業指 關於印發中小企業劃型標準規定的通知 所界定之中小型企業監事指本公司監事興耀小貸指杭州市高新區（濱江）興耀普匯小額貸款有限公司，為本公司之非全資附屬公司興耀建設指杭州興耀建設集團有限公司佐力控股指佐力控股集團有限公司

6、04公司資料佐力科創小額貸款股份有限公司董事執行董事俞寅先生（董事長）鄭學根先生（副董事長）楊晟先生（副董事長）胡海峰先生（於二零一九年四月十八日辭任）非執行董事潘忠敏先生（前稱潘忠明）獨立非執行董事何育明先生金雪軍先生黃廉熙女士監事戴勝慶先生（主席）楊振嵐女士王培軍先生審計委員會何育明先生（主席）金雪軍先生黃廉熙女士薪酬與考核委員會金雪軍先生（主席）俞寅先生何育明先生提名委員會黃廉熙女士（主席）俞寅先生金雪軍先生貸款審查委員會楊晟先生（主席）鄭學根先生胡芳芳女士公司秘書何詠欣女士(ACIS,ACS(PE)授權代表俞寅先生何詠欣女士(ACIS,ACS(PE)註冊辦事處中國浙江省湖州市德清縣武康